ПАО "ОГК-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2016 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «ОГК-2».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня Собрания: 105 810 865 086 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня собрания составило: 87 163 964 261
(82,3771%).
Для принятия решений по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 163 919 515 946 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 958 605 767 229 (82,3601%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня Собрания: 105 597 319 999 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 87 143 884 051 (82,5247%).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня Собрания: 105 597 319 999 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.1 составило: 87 125 880 287 (82,5077%).
Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по подвопросам 9.2, 9.4-9.20 вопроса 9 повестки дня Собрания: 20 498 192 520 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по подвопросам 9.2, 9.4-9.20 вопроса 9 повестки дня составило: 2 037 846 903 (9,9416%).
Для принятия решения по подвопросам 9.2, 9.4-9.20 вопроса 9 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по подвопросу 9.3 вопроса 9 повестки дня Собрания: 20 422 610 567 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 9.3 вопроса 9 повестки дня составило: 2 037 846 903 (9,9784%).
Для принятия решения по подвопросу 9.3 вопроса 9 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.


2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2). О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2015 финансового года.
3). Об избрании членов Совета директоров Общества.
4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5). Об утверждении аудитора Общества.
6). Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7). Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2».
8).О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» 87 124 462 778 99,9547%
«ПРОТИВ» 1 808 432                   0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 071 249 0,0265%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 7 401 267 (0,0085%).

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2015 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2015 год.

2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» 85 420 890 696 98,0002%
«ПРОТИВ» 3 434 909                   0,0039%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 730 316 155 1,9851%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 2 101 966 (0,0024%).

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 001 728,5
в том числе:
- резервный фонд 150 086,4
- дивиденды 600 345,7
- инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 2 251 296,4
2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2015 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 0,00567376233395 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.
4. Определить дату, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении), дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2016 года.»

3) Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных «ЗА»
кандидата
1 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ (Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром») 80 325 850 774 8,3794%
2 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ (Генеральный директор ПАО «ОГК-2») 80 412 429 426 8,3885%
3 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ (Директор по корпоративно - правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг») 6 953 074 0,0007%
4 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ (Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг») 80 322 495 948 8,3791%
5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг») 937 167 0,0001%
6 КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ (Заместитель генерального директора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг») 80 319 283 727 8,3788%
7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА (Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром») 80 320 277 976 8,3789%
8 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов) 80 319 652 992 8,3788%
9 ПОКРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ (Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов) 1 233 043 001 0,1286%
10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (Начальник отдела - заместитель начальника Управления ПАО «Газпром») 82 418 658 388 8,5978%
11 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ (Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг») 126 732 347 359 13,2205%
12 ФЕДОРОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ (Советник Руководителя Росимущества, независимый директор) 1 235 664 210 0,1289%
13 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг») 82 418 159 963 8,5977%
14 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Начальник отдела ПАО «Газпром») 990 677 0,0001%
15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ (Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг») 82 442 602 186 8,6003%
16 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов) 99 303 319 775 10,3591%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 25 477 144 0,0027%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 25 421 374 0,0027%

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 662 461 041 (0,0691%).

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:
1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
2 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
3 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
4 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
5 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
6 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
7 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ
8 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ
9 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
10 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
11 КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» Число голосов, поданных «ПРОТИВ» Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ (Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром») 87 094 981 932 99,9439% 2 532 193 18 754 852 413 548
2 КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ (Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг») 87 095 306 306 99,9443% 2 348 437 18 740 769 278 988
3 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ (Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал») 87 094 911 536 99,9438% 2 418 293 18 716 846 627 825
4 МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА (Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром») 87 095 281 300 99,9442% 2 360 990 18 648 922 383 288
5 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг») 87 095 098 19299,9440% 2 589 737 18 706 210 279 379

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 19 980 991 (0,0229%).

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1 КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ
2 МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
3 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
4 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ
5 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ


5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» 87 114 796 225 99,9436%
«ПРОТИВ»        1 820 475 0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 660 228 0,0099%


Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 31 466 798 (0,0361%).

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 3127).

6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» 85 389 721 846 97,9645%
«ПРОТИВ» 12 986 437                    0,0149%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 733 998 739 1,9894%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 20 036 704 (0,0230%).

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

7.1) Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:
«ЗА» 85 390 955 927 97,9659%
«ПРОТИВ» 1 856 519                    0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 732 710 467 1,9879%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 31 211 818 (0,0358%).

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

7.2) Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня повестки дня:
«ЗА» 85 388 902 302 97,9635%
«ПРОТИВ» 1 854 876                    0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 734 037 106 1,9894%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 31 949 442 (0,0367%).

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

7.3) Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:
«ЗА» 85 390 463 681 97,9653%
«ПРОТИВ» 1 839 970                    0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 732 950 761 1,9882%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 31 481 289 (0,0361%).

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ОГК-2» в новой редакции.


7.4.) Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня:
«ЗА» 85 389 272 508 97,9640%
«ПРОТИВ» 1 840 749                    0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 734 410 193 1,9898%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:              31 220 276 (0,0358%).

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции


8.) Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» 87 105 712 592 99,9332%
«ПРОТИВ» 23 336 109                    0,0268%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 457 944 0,0086%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 20 229 053 (0,0232%).

Решение по вопросу 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 11.06.2015, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.

9.) Результаты голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:
«ЗА» 85 141 306 076 80,6283%
«ПРОТИВ» 226 905 521                    0,2149%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 744 940 273 1,6524%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 5 514 945 (0,0052%).

Решение по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2» членов органов управления ПАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2», членов органов управления ПАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Страховщик - АО «СОГАЗ»; Страхователь - ПАО «ОГК-2».
Застрахованные интересы: ПАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ПАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).
Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ПАО «ОГК-2», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.
Страховая сумма: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ПАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).
Страховая премия: не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.
Ретроактивная дата: с 01.07.2011 г.
Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ПАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.


9.2 – 9.20.) Для принятия решения по вопросу 9 подвопросам 9.2 – 9.20 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2016 года, Протокол № 9.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления – начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ПАО «ОГК-2» на основании доверенности от 06.05.2016
№ Д2101-16-85 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата «15» июня 2016 г. М.П.