ПАО "ОГК-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июня 2015 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 13 часов 35 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: : Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-2».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросам 1, 2, 5-13 повестки дня Собрания: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 5-13 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).
Для принятия решений по вопросам 1, 2, 5-13 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 162 704 663 241 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 983 326 334 320 (84,5723%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня Собрания: 105 549 659 579 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 89 383 263 015 (84,6836%).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 14 повестки дня Собрания: 105 539 619 376 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 составило: 89 401 311 938 (84,7088%).
Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2). О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3). Об избрании членов Совета директоров Общества.
4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5). Об утверждении аудитора Общества.
6). Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7). Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8). Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9). Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10).Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11).Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12).О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
13).О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
14). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» 89 269 036 054 99,8408%
«ПРОТИВ» 1 104 175 0,0012%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 240 180 0,0260%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 63 420 389 (0,0709%).

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОГК-2», за 2014 год.

2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» 89 289 747 298 99,8640%
«ПРОТИВ» 1 033 781 0,0012%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 645 886 0,0052%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 61 373 833 (0,0686%).

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 737 077 893,24
В том числе:
Резервный фонд 286 853 894,66
Дивиденды 860 561 683,99
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 4 589 662 314,59
2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2014 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 0,00814151591815 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации.
4. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25 июня 2015 года.

3) Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 84 728 603 017 8,6165%
2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ 605 110 0,0001%
3 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ 84 729 207 697 8,6166%
4 ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 84 723 516 677 8,6160%
5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 773 723 0,0001%
6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 84 724 691 853 8,6161%
7 КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ 84 723 628 331 8,6160%
8 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 84 724 967 681 8,6162%
9 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 123 561 536 0,0126%
10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 84 724 274 141 8,6161%
11 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 133 345 230 220 13,5606%
12 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 84 723 751 593 8,6160%
13 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 945 268 0,0001%
14 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 86 962 722 466 8,8437%
15 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 62 319 052 790 6,3376%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 1 375 528 0,0001%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 224 842 684 0,0229%

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 21 926 496 933 (2,2298%).

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:
1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
2 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
3 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ
4 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
5 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
7 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
8 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
9 КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
10 ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
11 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов, по бюллетеням признанным недействительными по кандидату
1 АНТОНОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 89 246 179 142 99,8466% 51 022 19 315 727 144 275
2 ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 89 245 011 151 99,8453% 61 894 20 454 014 163 107
3 ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 89 063 142 433 99,6419% 90 876 20 571 526 181 892 518
4 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ 89 245 021 155 99,8453% 61 344 20 456 035 158 819
5 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 89 244 931 573 99,8452% 142 889 20 590 506 32 385
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 61 596 709 (0,0689%).

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1 Антоновская Юлия Николаевна
2 Герасимец Николай Николаевич
3 Дащещак Светлана Александровна
4 Линовицкий Юрий Андреевич
5 Юзифович Александр Михайлович

5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 Акционерное общество «БДО Юникон» 85 330 073 280 95,4354% 1 430 711 723 1 319 281 520 635 014 799
2 Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 1 442 319 308 1,6131% 85 328 379 401 1 943 114 240 1 268 373
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 641 719 476 (0,7177%).

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества следующую организацию: Акционерное общество «БДО Юникон»

6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» 87 266 672 112 97,6013%
«ПРОТИВ» 1 990 174 750 2,2259%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 605 888 0,0432%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 61 348 048 (0,0686%).

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

7) Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» 87 266 152 181 97,6008%
«ПРОТИВ» 1 991 045 769 2,2268%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 058 749 0,0437%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 60 544 099 (0,0677%).

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8) Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«ЗА» 87 266 206 256 97,6008%
«ПРОТИВ» 1 990 160 969 2,2258%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 115 698 0,0437%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 61 317 875 (0,0686%).

Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

9) Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
«ЗА» 87 266 607 493 97,6013%
«ПРОТИВ» 1 990 909 908 2,2267%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 727 898 0,0433%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 60 555 499 (0,0677%).

Решение по вопросу № 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

10) Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:
«ЗА» 87 266 470 540 97,6011%
«ПРОТИВ» 1 990 172 426 2,2259%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 673 660 0,0310%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 72 484 172 (0,0811%).

Решение по вопросу № 10 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

11) Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:
«ЗА» 87 266 150 381 97,6008%
«ПРОТИВ» 1 990 229 228 2,2259%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 37 176 335 0,0416%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 63 244 854 (0,0707%).

Решение по вопросу № 11 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12) Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:
«ЗА» 88 683 798 539 99,1863%
«ПРОТИВ» 584 230 922 0,6534%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 185 920 0,0304%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 61 585 417 (0,0689%).

Решение по вопросу № 12 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13) Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня:
«ЗА» 88 503 455 406 98,9846%
«ПРОТИВ» 764 276 489 0,8548%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 713 955 0,0310%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 61 354 948 (0,0686%).

Решение по вопросу № 13 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
2. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2014, обыкновенными акциями Общества, находящимися в распоряжении Общества, в общем количестве 110 441 155 (сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.

14) Результаты голосования по вопросу № 14 повестки дня:
«ЗА» 89 246 174 558 84,5618%
«ПРОТИВ» 14 100 576 0,0134%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 157 462 0,0238%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 61 328 097 (0,0581%).

Решение по вопросу № 14 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».
Застрахованные интересы: ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления «ОГК-2» (Застрахованных лиц).
Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.
Страховая сумма: 600 000 000 рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).
Страховая премия: не более 3 000 000 рублей.
Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.
Ретроактивная дата: Срок не ограничен.
Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2015 года, Протокол № 8.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления – начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2015
№ Д2101-15-48 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата « 11 » июня 20 15 г. М.П.