ПАО "ОГК-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2013 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 13 часов 25 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, пгт. Солнечнодольск, ул. Техническая, д. 14, филиал ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-2».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 088 890 870.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания: 93 555 248 487.
Кворум по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 188 977 799 570.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1 188 977 799 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 029 017 098 912.
Кворум по вопросу 3 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 056 896 670.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 93 549 321 155.
Кворум по вопросу 4 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания: 108 056 896 670.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 056 896 670.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания: 93 553 813 311.
Кворум по вопросу 9 повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».
6. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования:
«ЗА» 90 145 165 498 голосов
«ПРОТИВ» 302 462 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 390 810 269 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 18 859 505

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2012 год.

2) Результаты голосования:
«ЗА» 88 416 622 166 голосов
«ПРОТИВ» 2 778 823 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 117 464 679 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 18 272 066

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 006 680
в том числе:
Резервный фонд 200 334
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 3 806 346
2. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2012 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

3) Результаты голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
Башук Денис Николаевич 109 468 693 516 10,6382
Ежов Сергей Викторович 74 431 174 936 7,2332
Иванников Александр Сергеевич 79 437 114 878 7,7197
Коробкина Ирина Юрьевна 89 431 310 046 8,6909
Куликов Денис Викторович 42 843 455 481 4,1635
Митюшов Алексей Александрович 2 706 394 0,0003
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 37 205 273 869 3,6156
Рогов Александр Владимирович 84 431 234 191 8,2050
Сенченко Елена Эдуардовна 1 718 927 0,0002
Сорокин Михаил Владимирович 717 276 0,0001
Федоров Денис Владимирович 143 789 881 158 13,9735
Филь Сергей Сергеевич 94 430 430 050 9,1768
Ходурский Михаил Леонидович 99 430 128 176 9,6626
Шавалеев Дамир Ахатович 69 430 118 000 6,7472
Шацкий Павел Олегович 104 430 061 528 10,1485

«ПРОТИВ» всех кандидатов 3 410 792
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 752 684
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 245 698 816

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата
1 Федоров Денис Владимирович
2 Башук Денис Николаевич
3 Шацкий Павел Олегович
4 Ходурский Михаил Леонидович
5 Филь Сергей Сергеевич
6 Коробкина Ирина Юрьевна
7 Рогов Александр Владимирович
8 Иванников Александр Сергеевич
9 Ежов Сергей Викторович
10 Шавалеев Дамир Ахатович
11 Куликов Денис Викторович

4) Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 Герасимец
Николай Николаевич 90 147 229 310 96,3633% 98 452 3 383 834 197 13 184
2 Земляной
Евгений Николаевич 90 148 445 050 96,3646% 252 230 3 382 461 051 16 812
3 Илишкина
Ирина Вячеславовна 90 147 484 663 96,3636% 16 066 3 383 656 458 17 956
4 Корунов
Петр Владимирович 90 147 301 608 96,3634% 38 665 3 383 818 058 16 812
5 Линовицкий
Юрий Андреевич 90 148 366 112 96,3645% 92 193 3 382 709 648 7 190
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 18 035 259

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата
1 Земляной Евгений Николаевич
2 Линовицкий Юрий Андреевич
3 Илишкина Ирина Вячеславовна
4 Корунов Петр Владимирович
5 Герасимец Николай Николаевич

5) Результаты голосования:
«ЗА» 88 420 360 452 голоса
«ПРОТИВ» 103 500 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 108 405 924 голоса
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 267 858

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г.Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

6) Результаты голосования:
«ЗА» 89 455 002 086 голосов
«ПРОТИВ» 686 426 923 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 387 441 831 голос
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 266 894

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

7) Результаты голосования:
«ЗА» 89 454 428 146 голосов
«ПРОТИВ» 686 425 558 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 388 010 806 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 273 224

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

8) Результаты голосования:
«ЗА» 89 454 455 548 голосов
«ПРОТИВ» 686 435 092 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 387 966 420 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 280 674

Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

9) Результаты голосования:
«ЗА» 90 143 385 383 голоса
«ПРОТИВ» 1 104 752 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 382 920 094 голоса
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 292 329

Решение по вопросу № 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».
Застрахованные интересы:
ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).
Предмет сделки:
Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.
Страховая сумма:
600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).
Страховая премия:
не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Срок действия договора страхования:
Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.
Ретроактивная дата:
Срок не ограничен.
Период обнаружения:
30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2013 года, Протокол № 6.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления - начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012 № 502-2/2012 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 20 13 г. М.П.