ПАО "ОГК-2"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 15 часов 55 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, пгт. Солнечнодольск, ул. Техническая, д.14, филиал ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-2».
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 56 975 656 960 по 1, 2, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 44 347 707 401 по 1, 2, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня.
Кворум по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня имеется.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 626 732 226 560 по 3 вопросу повестки дня.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 487 824 781 411 по 3 вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 56 971 967 760 по 4 вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 44 345 623 658 по 4 вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 22 774 095 505 по пунктам 1, 2, 3 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 10 146 145 946 по пунктам 1, 2, 3 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 56 971 967 760 по пункту 4 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 44 345 623 658 по пункту 4 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».
5) Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».
6) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.
7) Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
8) Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций.
9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования:
«ЗА» 44 025 078 454 голоса
«ПРОТИВ» 292 479 513 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 157 868 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 23 237 860
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
2) Результаты голосования:
«ЗА» 44 017 362 363 голоса
«ПРОТИВ» 307 891 585 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 517 603 голоса
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 182 144
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 138 101
в том числе:
Резервный фонд 56 905
дивиденды 56 905
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 1 024 291
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,000998761 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3) Результаты голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
Гавриленко Анатолий Анатольевич 35 722 087 048 7,3227
Голенищев Игорь Анатольевич 41 440 822 957 8,4950
Константинов Михаил Владимирович 1 515 284 0,0003
Коробкина Ирина Юрьевна 41 442 975 328 8,4955
Куликов Денис Викторович 22 830 854 912 4,6801
Мирошниченко Евгений Николаевич 889 465 0,0002
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 3 382 700 984 0,6934
Митюшов Алексей Александрович 41 717 627 476 8,5518
Рогов Александр Владимирович 41 442 450 424 8,4954
Сенченко Елена Эдуардовна 335 135 0,0001
Сергеева Людмила Анатольевна 1 876 098 0,0004
Сорокин Михаил Владимирович 707 968 0,0001
Федоров Денис Владимирович 55 172 388 645 11,3099
Филь Сергей Сергеевич 41 462 614 681 8,4995
Ходурский Михаил Леонидович 41 440 775 700 8,4950
Шавалеев Дамир Ахатович 41 440 539 596 8,4950
Шацкий Павел Олегович 42 608 134 216 8,7343
«ПРОТИВ» всех кандидатов 3 414 687 276
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 110 313 621
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 226 398 480
Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата
1 Федоров Денис Владимирович
2 Шацкий Павел Олегович
3 Митюшов Алексей Александрович
4 Филь Сергей Сергеевич
5 Коробкина Ирина Юрьевна
6 Рогов Александр Владимирович
7 Голенищев Игорь Анатольевич
8 Ходурский Михаил Леонидович
9 Шавалеев Дамир Ахатович
10 Гавриленко Анатолий Анатольевич
11 Куликов Денис Викторович
4) Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Герасимец
Николай Николаевич 40 641 195 828 91,6465% 313 972 545 5 396 304
2 Земляной
Евгений Николаевич 40 640 949 030 91,6459% 314 221 939 5 393 708
3 Корунов
Петр Владимирович 40 641 050 708 91,6461% 314 133 613 5 380 356
4 Линовицкий
Юрий Андреевич 40 640 924 589 91,6459% 313 534 836 6 105 252
5 Миронова
Маргарита Ивановна 40 641 076 730 91,6462% 313 469 658 6 018 289
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 752 400
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата
1 Герасимец Николай Николаевич
2 Миронова Маргарита Ивановна
3 Корунов Петр Владимирович
4 Земляной Евгений Николаевич
5 Линовицкий Юрий Андреевич
5) Результаты голосования:
«ЗА» 44 029 497 395 голосов
«ПРОТИВ» 307 579 585 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 875 456 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 001 259
Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
6) Результаты голосования:
«ЗА» 38 447 090 261 голос
«ПРОТИВ» 5 890 732 709 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 438 149 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 692 576
Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, на общую сумму 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «ОГК-2».
7) Результаты голосования:
«ЗА» 38 445 142 967 голосов
«ПРОТИВ» 5 872 155 141 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 880 218 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 775 369
Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
8) Результаты голосования:
«ЗА» 38 446 248 175 голосов
«ПРОТИВ» 5 891 538 892 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 204 768 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 961 860
Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.
9.1) Необходимого количества голосов для принятия решения по пункту 1 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.
9.2) Необходимого количества голосов для принятия решения по пункту 2 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.
9.3)Необходимого количества голосов для принятия решения по пункту 3 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.
9.4) Результаты голосования:
«ЗА» 42 300 531 243 голоса
«ПРОТИВ» 308 438 314 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 733 763 342 голоса
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 796 869
Решение по вопросу № 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1) Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей.
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».
Застрахованные интересы: ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).
Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.
Страховая сумма: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).
Страховая премия: не более 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей.
Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.
Ретроактивная дата: Срок не ограничен.
Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012г. Протокол №5
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 124/2012 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 12 г. М.П.
Русский (РФ) 