ПАО "ОПИН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения собрания: 30 июня 2016 года,
2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут,
2.3.3. Место проведения собрания: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 3, кабинет 334.

2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму-пятому вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму-пятому вопросам повестки дня общего собрания: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по шестому и седьмому вопросам повестки дня: 2 458 191 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто один) голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому и седьмому вопросам повестки дня общего собрания: 2 458 191 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по восьмому-десятому вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому-десятому вопросам повестки дня общего собрания: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня собрания: 128 176 182 (Сто двадцать восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два) кумулятивных голосов, что составляет 93,5680 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму–пятому вопросам повестки дня: 14 241 798 (Четырнадцать миллионов двести сорок одна тысяча семьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 93,5680 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по шестому и седьмому вопросам повестки дня: 1 479 196 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) голосов, что составляет 60,1741 % всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по восьмому-двенадцатому вопросам повестки дня: 14 241 798 (Четырнадцать миллионов двести сорок одна тысяча семьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 93,5680 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
6. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
7. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Разумов Дмитрий Валерьевич 15 849 000
2 Усанов Дмитрий Александрович 15 451 375
3 Кошеленко Сергей Адольфович 15 318 869
4 Крылов Артемий Сергеевич 13 335 975
5 Гриза Наталья Валентиновна 13 335 875
6 Сосновский Михаил Александрович 13 334 875
7 Каменской Игорь Александрович 13 334 875
8 Подсыпанин Сергей Сергеевич 13 334 875
9 Кононов Андрей Николаевич 13 334 875
10 Рябокобылко Сергей Юрьевич 0
11 Сальникова Екатерина Михайловна 0

«ПРОТИВ» - 1 016 829
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 528 759
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
            1. Разумов Дмитрий Валерьевич;
2. Усанов Дмитрий Александрович;
3. Кошеленко Сергей Адольфович;
4. Крылов Артемий Сергеевич;
5. Гриза Наталья Валентиновна;
6. Сосновский Михаил Александрович;
7. Каменской Игорь Александрович;
8. Подсыпанин Сергей Сергеевич;
9. Кононов Андрей Николаевич».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»:

«ЗА» - 14 126 143
«ПРОТИВ» - 112 981
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
«Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну».


Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

«ЗА» - 14 239 124
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу:
«Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».


Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год».

«ЗА» - 14 239 124
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год».


Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года».

«ЗА» - 14 126 143
«ПРОТИВ» - 112 981
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу:
«а) дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать;
б) 5% чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества;
в) оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года оставить нераспределенной».


Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа».

«ЗА» - 1 363 541
«ПРОТИВ» - 112 981
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу:
«Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие» в размере, не превышающем 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести) рублей».


Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность».

«ЗА» - 1 363 541
«ПРОТИВ» - 112 981
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу: «
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:

Страхователь: Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»;
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;

Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности);

Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования;

Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;

Страховая сумма (общий совокупный лимит ответственности по всем страховым покрытиям и расширениям): 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;

Дополнительный лимит ответственности для независимых директоров:
- Лимит для каждого независимого директора – 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- Общий совокупный лимит для всех независимых директоров: 63 000 000 (шестьдесят три миллиона) рублей.

Срок страхования: 1 год;

Страховая премия (цена сделки): не более 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести) рублей;

Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду».


Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

«ЗА» - 14 239 124
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».


Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

«ЗА» - 14 239 124
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по девятому вопросу:
«Утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».


Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

«ЗА» - 14 239 124
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 2 674
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по десятому вопросу:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № 01-16 от «30» июня 2016 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов
                                                       (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 2016г. М.П.