ПАО "ОПИН"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения собрания: 30 июня 2015 года,
2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут,
2.3.3. Место проведения собрания: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 3, кабинет 334.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму-пятому, восьмому-двенадцатому вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по шестому и седьмому вопросам повестки дня: 1 963 546 (Один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня собрания: 128 205 990 (Сто двадцать восемь миллионов двести пять тысяч девятьсот девяносто) кумулятивных голосов, что составляет 93,5898 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму-пятому, восьмому-двенадцатому вопросам повестки дня: 14 245 110 (Четырнадцать миллионов двести сорок пять тысяч сто десять) голосов, что составляет 93,5898 % от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по шестому и седьмому вопросам повестки дня: 1 482 508 (Один миллион четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот восемь) голосов, что составляет 75,5015 % всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание членов Совета директоров Общества.
2) Избрание Ревизора Общества.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.
5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
6) Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
7) Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения О Ревизоре Общества в новой редакции.
12) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
1. Сальникова Екатерина Михайловна 15 271 800 голосов
2. Разумов Дмитрий Валерьевич 14 900 000 голосов
3. Кошеленко Сергей Адольфович 13 800 000 голосов
4. Крылов Артемий Сергеевич 13 800 000 голосов
5. Рябокобылко Сергей Юрьевич 13 800 000 голосов
6. Сосновский Михаил Александрович 13 800 000 голосов
7. Гриза Наталья Валентиновна 13 800 000 голосов
8. Каменской Игорь Александрович 13 800 000 голосов
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич 13 800 000 голосов
10. Сенько Валерий Владимирович 0 голосов
11. Кононов Андрей Николаевич 0 голосов
«ПРОТИВ» - 1 047 924
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 363 496
«Недействительные» - 22 770
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Гриза Наталья Валентиновна
2. Каменской Игорь Александрович
3. Кошеленко Сергей Адольфович
4. Крылов Артемий Сергеевич
5. Подсыпанин Сергей Сергеевич
6. Разумов Дмитрий Валерьевич
7. Рябокобылко Сергей Юрьевич
8. Сальникова Екатерина Михайловна
9. Сосновский Михаил Александрович».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»:
«ЗА» - 14 126 143
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 436
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
«Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».
«ЗА» - 14 126 143
«ПРОТИВ» - 2 377
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу:
«Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год».
«ЗА» - 14 126 143
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 436
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».
«ЗА» - 14 126 143
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 4 907
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу:
«Чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году не выплачивать».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа».
«ЗА» - 1 477 600
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 377
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу:
«Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в следующем размере: 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность».
«ЗА» - 1 479 977
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:
Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»;
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;
Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности);
Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования;
Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;
Страховая сумма: 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;
Срок страхования: 1 год;
Страховая премия (цена сделки): 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду».
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
«ЗА» - 14 240 202
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 377
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
«ЗА» - 14 240 202
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 377
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по девятому вопросу:
«Утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
«ЗА» - 14 240 202
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 377
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по десятому вопросу:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения О Ревизоре Общества в новой редакции».
«ЗА» - 14 128 520
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по одиннадцатому вопросу:
«Утвердить Положение О Ревизоре Общества в новой редакции».
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров».
«ЗА» - 14 128 520
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 1
«Недействительные» - 2 530
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по двенадцатому вопросу:
«Установить, что членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № 02-15 от «30» июня 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОПИН» А.С. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “ 30” июня 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 