ПАО "ОПИН"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года,
2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут,
2.3.3. Место проведения собрания: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 6, кабинет 334.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому, третьему - двенадцатому вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому, третьему - двенадцатому вопросам повестки дня: 13 735 891 (Тринадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто один) голос, что составляет 90,2443 % от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня собрания: 123 623 019 (Сто двадцать три миллиона шестьсот двадцать три тысячи девятнадцать) кумулятивных голосов, что составляет 90,2443 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении количества объявленных акций Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся форум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
«Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Литвинова Антонина Андреевна».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
1. Кошеленко Сергей Адольфович 13 735 800 голосов
2. Крылов Артемий Сергеевич 13 736 097 голосов
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич 13 735 871 голосов
4. Разумов Дмитрий Валерьевич 13 735 800 голосов
5. Сальникова Екатерина Михайловна 13 735 800 голосов
6. Сенько Валерий Владимирович 13 735 800 голосов
7. Сосновский Михаил Александрович 13 735 853 голосов
8. Гриза Наталья Валентиновна 13 735 800 голосов
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич 13 735 800 голосов
10. Шаршова Наталия Валентиновна 0 голосов
11. Ломакина Елена Юрьевна 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Кошеленко Сергей Адольфович
2. Крылов Артемий Сергеевич
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Сальникова Екатерина Михайловна
6. Сенько Валерий Владимирович
7. Сосновский Михаил Александрович
8. Гриза Наталья Валентиновна
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»:
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу:
«Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу:
«Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу:
«Дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2011 году не выплачивать в связи с тем, что чистый убыток Общества по итогам 2011 года составил 914 022 000 (Девятьсот четырнадцать миллионов двадцать две тысячи) рублей».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу:
«Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию».
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу: «Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:
Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»;
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;
Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности);
Страховой случай - факт наступления ответственности за причинение вреда третьим лицам в связи с осуществлением Застрахованными лицами их деятельности в качестве директора единоличного или в составе коллегиального исполнительного органа Страхователя вследствие непреднамеренного ошибочного действия (небрежности, упущения), повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение;
Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;
Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США;
Срок страхования: 1 год;
Страховая премия (цена сделки): 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США;
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Об определении количества объявленных акций Общества».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по девятому вопросу:
«Определить следующее количество обыкновенных именных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая».
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по десятому вопросу:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по одиннадцатому вопросу:
«Установить, что членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.
Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа».
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
«ЗА» - 13 735 891
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по двенадцатому вопросу:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № 01-12 от «29» июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОПИН» А.С. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “29” июня 2012 г. М.П.
English (US) 