ПАО "Самараэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29.07.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2025 года, № 03/515.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
1. Рассмотрев требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества способом принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Определить дату внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества - 01.10.2025.
3. Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал);
Время проведения: 11:00 (местное время);
Время начала регистрации: 10:00 (местное время);
4. Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизьявлении для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества – 28.09.2025.
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 28.09.2025
Сообщения о волеизьявлении лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 28.09.2025.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10.08.2025. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
6. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества обладают:
акционеры – владельцы обыкновенных акций общества 1-02-00124-А;
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А 2-02-00127-А, в связи с тем, что на предыдущем годовом заседании общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 19.06.2025, не было принято решение о выплате им дивидендов.
7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания – 31.08.2025.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за счет прибыли прошлых лет, размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11.09.2025 до 01.10.2025 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и по следующим адресам:
- 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго»,
- 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.»
- начиная с 11.09.2025, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru/.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго»,
- 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество за два дня до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 11.08.2025.
13. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича, заместителя начальника правового управления Общества.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Включить вопросы в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества по инициативе акционера Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Распределении прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: Рассмотрение предложения акционера о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев предложение акционера, включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» на внеочередном заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1.Яковлева Виктория Николаевна
2. Яковлев Антон Александрович
3. Чудина Дарья Юрьевна
4. Павличенко Анна Николаевна
5. Кладков Андрей Юрьевич
6. Джумаев Андрей Сергеевич
7. Волков Денис Сергеевич
8. Волков Александр Сергеевич
9. Соколова Анна Николаевна
10. Веселов Никита Федорович
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли, выплаты (объявлении) дивидендов за счет прибыли прошлых лет в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
РЕШЕНИЕ:
1) Рекомендовать внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 899 858 405 рублей 16 копеек.
Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в размере 899 858 405 рублей 16 копеек, в том числе:
- за 2021 год в размере 601 831 763,65 рублей (Шестьсот один миллион восемьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят три рубля 65 копеек);
- за 2022 год в размере 298 026 641,51 рублей (Двести девяносто восемь миллионов двадцать шесть тысяч шестьсот сорок один рубль 51 копейка).
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 15 октября 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29.10.2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20.11.2025.
3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 15 октября 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29.10.2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20.11.2025.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №3.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 31.07.2025
English (US) 