ПАО "ОПИН"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2011 г., г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому вопросам повестки дня: 15 280 221 (Пятнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч двести двадцать один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: 137 521 989 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому вопросам повестки дня: 14 002 715 (Четырнадцать миллионов две тысячи семьсот пятнадцать) голосов, что составляет 91,64 % от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня собрания: 126 024 435 (Сто двадцать шесть миллионов двадцать четыре тысячи четыреста тридцать пять) кумулятивных голосов, что составляет 91,64 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Литвинова Антонина Андреевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосовании - 15 280 221.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 14 002 715.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 14 002 715 голосов (100 %), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 0 (0 %).
2. Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1. Кошеленко Сергей Адольфович;
2. Крылов Артемий Сергеевич;
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич;
4. Разумов Дмитрий Валерьевич;
5. Сальникова Екатерина Михайловна;
6. Сенько Валерий Владимирович;
7. Сосновский Михаил Александрович;
8. Гриза Наталья Валентиновна;
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич;
10. Шаршова Наталия Валентиновна
11. Костин Алексей Михайлович;
12. Ломакина Елена Юрьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 137 521 989.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 126 024 435.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
итоговые результаты голосования:
Кандидат Количество поданных голосов «За»
Кошеленко Сергей Адольфович 12 651 000
Крылов Артемий Сергеевич 12 652 935
Рябокобылко Сергей Юрьевич 12 653 000
Разумов Дмитрий Валерьевич 12 661 293
Сальникова Екатерина Михайловна 12 657 000
Сенько Валерий Владимирович 12 657 000
Сосновский Михаил Александрович 12 657 000
Гриза Наталья Валентиновна 12 657 083
Подсыпанин Сергей Сергеевич 8 798 674
Шаршова Наталия Валентиновна 0
Костин Алексей Михайлович 0
Ломакина Елена Юрьевна 14 715 099
3. Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 179 892.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 14 002 715.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 13 862 232 голосов (98,997 %), «против» – 0 (0 %), «воздержался» - 140 483 (1,003 %).
4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 280 221.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 14 002 715.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 14 002 715 голосов (100 %), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).
5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 280 221
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 14 002 715.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 14 002 715 голосов (100 %), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 0 (0 %).
6. Дивиденды по акциям по итогам деятельности за 2010 год не выплачивать в связи с тем, что чистый убыток Общества по итогам 2010 года составил пятьсот сорок один миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 280 221.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование -14 002 715.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 13 862 232 голосов (98,997 %), «против» – 140 483 (1,003 %), «воздержался» - 0 (0 %).
7. Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию.
Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 15 280 221.
Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании -14 002 715 .
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 14 002 715 голосов (91,64 %), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).
8. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:
Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»;
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;
Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности);
Страховой случай - факт наступления ответственности за причинение вреда третьим лицам в связи с осуществлением Застрахованными лицами их деятельности в качестве директора единоличного или в составе коллегиального исполнительного органа Страхователя вследствие непреднамеренного ошибочного действия (небрежности, упущения), повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение;
Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;
Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США;
Срок страхования: 1 год;
Страховая премия (цена сделки): 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США;
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду.
Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 15 280 221.
Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 14 002 715.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 14 002 715 голосов (91,64 %), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 15 280 221.
Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 14 002 715.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 13 798 886 голосов (98,5444 %), «против» – 140 483 (1,0032 %), «воздержался» - 0 (0%).
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 63 346, что составляет 0,4524 % от количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.
10. Установить, что членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.
Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 15 280 221.
Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 14 002 715.
Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «за» - 14 002 715 голосов (100 %), «против» – 0 (0 %), «воздержался» - 0 (0%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: «Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Литвинова Антонина Андреевна».
По второму вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Кошеленко Сергей Адольфович
2. Крылов Артемий Сергеевич
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Сальникова Екатерина Михайловна
6. Сенько Валерий Владимирович
7. Сосновский Михаил Александрович
8. Гриза Наталья Валентиновна
9. Ломакина Елена Юрьевна».
По третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну».
По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год».
По шестому вопросу повестки дня: «Дивиденды по акциям по итогам деятельности за 2010 год не выплачивать в связи с тем, что чистый убыток Общества по итогам 2010 года составил пятьсот сорок один миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей».
По седьмому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию».
По восьмому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:
Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»;
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;
Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности);
Страховой случай - факт наступления ответственности за причинение вреда третьим лицам в связи с осуществлением Застрахованными лицами их деятельности в качестве директора единоличного или в составе коллегиального исполнительного органа Страхователя вследствие непреднамеренного ошибочного действия (небрежности, упущения), повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение;
Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;
Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США;
Срок страхования: 1 год;
Страховая премия (цена сделки): 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США;
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду».
По девятому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».
По десятому вопросу повестки дня: «Установить, что членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.
Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОПИН» А.С. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2011 г. М.П.
English (US) 