ПАО «Полюс»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) По вопросу № 3 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
2. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Полюс».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу № 3 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов приняты следующие решения:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по результатам 6 месяцев 2025 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 70 рублей 85 (восемьдесят пять) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» установить 13 октября 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2025 года.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
2. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Полюс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 августа 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 07-25/СД.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 27.08.2025г.