ПАО "Плазмек"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Плазмек"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плазмек"

1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 3/9.

1.4. ОГРН эмитента 5077746453714
1.5. ИНН эмитента 7709732938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12625-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plasmeq.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29198
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 4 июня 2014 года, 614042, г. Пермь, ул. Миргородская, д.1, ОАО «Плазмек»
2.4 Кворум общего собрания:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 100 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 77 515 942. Кворум (%) 77.52%.
Кворум годового общего собрания имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2013 год
2.5.2. Об избрании членов Совета директоров Общества
2.5.3. Об избрании Ревизора Общества
2.5.4. Об утверждении аудитора Общества
2.5.5. О распределении прибыли Общества».
3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
3.1. Вопрос 1: «за» 77 515 942 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Плазмек» за 2013 год.
3.2. Вопрос 2: Решение по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «Плазмек»:
1. Щицын Владислав Юрьевич - 387 579 710 голосов
2. Мартинц Дмитрий – 387 579 710 голосов
3. Грищук Сергей Викторович – 387 579 710 голосов
4. Грищук Ирина Валерьяновна- 387 579 710 голосов
5. Шмаков Роман Александрович- 387 579 710 голосов
Против всех кандидатов - 0
Воздержался по всем кандидатам – 0
3.3. Вопрос 3: «За» 77 515 942 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0
Решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизором ОАО «Плазмек» Кузнецову Ольгу Яковлевну
3.4. Вопрос 4 «За» - 77 515 942 голосов, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором ОАО «Плазмек» Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 170033, г. Тверь, Бульвар Цанова, дом 1б, офис 319, ОГРН 1126952027641)
3.5. Вопрос 5: «За» - 77 515 942 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0
Решение по пятому вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды за 2013 год и направить прибыль на развитие общества.
4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2014 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ю. Щицын
(подпись)
3.2. Дата “07” июня 2014 г. М.П.