ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2014 г., 12 часов 00 минут (время московское), Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 18 мая 2014 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,9679%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов (их размере, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 30 310 207 98,8645
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 302 0,0010
«Не голосовали» 93
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 347 717
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 30 652 350 99,9805
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
«Не голосовали» 93
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 876
Утвердить:
1. распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год (за исключением прибыли Общества в размере 200 000 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27.12.2013 г. № 17)):
( руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 309 502 000
Распределить на: Дивиденды 109 502 000
2. распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества, в размере 14 298 782 руб.- распределить на дивиденды.
С учетом того, что по обыкновенным и привилегированным акциям Общества были начислены дивиденды по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 4,204820 руб. на одну обыкновенную акцию и 4,204820 руб. на одну привилегированную акцию (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27.12.2013 г. № 17):
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 2,302181 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 2,302181 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме;
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет в размере 0,300619 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет в размере 0,300619 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2014 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Чернявская Юлия Борисовна 32 613 865
2. Бельский Алексей Вениаминович 32 592 232
3. Колесников Владислав Анатольевич 32 591 828
4. Киташев Андрей Владимирович 30 697 394
5. Уринсон Яков Моисеевич 30 348 025
6. Елов Андрей Альфредович 30 072 752
7. Киташев Михаил Андреевич 29 969 479
8. Волков Андрей Владимирович 29 006 384
9. Наговицын Денис Александрович 27 897 175
10. Леньков Роман Николаевич 60 372
11. Дяглева Нина Владимировна 10 354
12. Федотовский Владимир Юрьевич 7 053
13. Гилядов Исак Иосифович 1 064
14. Кузнецов Александр Васильевич 821
«Против» всех кандидатов 0
«Воздержался» по всем кандидатам 6 048
«Не голосовали» по всем кандидатам 939
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 49 086
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Чернявская Юлия Борисовна
2. Бельский Алексей Вениаминович
3. Колесников Владислав Анатольевич
4. Киташев Андрей Владимирович
5. Уринсон Яков Моисеевич
6. Елов Андрей Альфредович
7. Киташев Михаил Андреевич
8. Волков Андрей Владимирович
9. Наговицын Денис Александрович
по вопросу №4:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата:
1. Устюжанцева Ольга Николаевна («За» 18 533 619, «Против» 84, «Воздержался» 920, «Недействительно» 6 568)
2. Фатьянов Алексей Викторович («За» 18 532 516, «Против» 678, «Воздержался» 302, «Недействительно» 7 695)
3. Ткаченко Кирилл Владимирович («За» 18 531 700, «Против» 678, «Воздержался» 932, «Недействительно» 7 881)
4. Бурдуков Дмитрий Михайлович («За» 18 531 672, «Против» 688, «Воздержался» 920, «Недействительно» 7 911)
5. Чирухин Владимир Сергеевич («За» 18 531 400, «Против» 978, «Воздержался» 932, «Недействительно» 7 881)
Не голосовали 93
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Устюжанцева Ольга Николаевна
2. Фатьянов Алексей Викторович
3. Ткаченко Кирилл Владимирович
4. Бурдуков Дмитрий Михайлович
5. Чирухин Владимир Сергеевич
по вопросу №5:
Закрытое акционерное общество «Центр бизнес - консалтинга и аудита»
Количество голосов, отданных за кандидата:
«За» 30 651 630
«Против» 0
«Воздержался» 980
Не голосовали 93
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 616
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес - консалтинга и аудита».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2014 г., №18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н. Леньков
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2014 г. М.П.
English (US) 