ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2011 г., 11 часов 00 минут (время московское), Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,9781%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. Об одобрении договора займа между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-азиатская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Решение по вопросу №2: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год (за исключением прибыли Общества в размере 280 000 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 финансового года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28.12.2010 г. № 11):
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 200 975
Распределить на: Дивиденды 188 296
Фонд накопления 12 679
С учетом того, что по обыкновенным и привилегированным акциям Общества были начислены дивиденды по результатам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 5,886748 руб. на одну обыкновенную акцию и 5,886748 руб. на одну привилегированную акцию (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28.12.2010 г. № 11)
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 3,958754 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 3,958754 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Уринсон Яков Моисеевич
2. Гилядов Исак Иосифович
3. Елов Андрей Альфредович
4. Киташев Андрей Владимирович
5. Федотовский Владимир Юрьевич
6. Бельский Алексей Вениаминович
7. Емельченков Сергей Евгеньевич
8. Чугунова Елена Ивановна
9. Чернявская Юлия Борисовна
Решение по вопросу №4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Данилов Максим Николаевич
2. Буданов Александр Юрьевич
3. Бурдуков Дмитрий Михайлович
4. Устюжанцева Ольга Николаевна
5. Чирухин Владимир Сергеевич
Решение по вопросу №5: Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «ЮКЕЙ-Аудит».
Решение по вопросу №6: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:
Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»);
Фонд – Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики.
Предмет дополнительного соглашения:
Установить пенсионный взнос на 2011 год в размере 130000000 рублей 00 копеек.
Срок внесения взноса: с момента подписания дополнительного соглашения по 31 декабря 2011 года.
Цена дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130000000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Решение по вопросу №7: Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-азиатская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по договору:
Займодавец - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»);
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Евро-азиатская сбытовая компания» (ООО «ЕАСК»).
Предмет договора:
Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 100 000 000 рублей (Сто миллионов рублей) (далее – сумма займа) частями на основании дополнительных соглашений, а Заемщик обязуется вернуть все части суммы займа в согласованный сторонами срок.
В дополнительных соглашениях указываются: сумма части займа, сроки ее перечисления Заемщику, сроки возврата Заемщиком, а также размер и сроки уплаты процентов, подлежащих уплате за пользование соответствующей частью суммы займа, если начисление процентов предусмотрено дополнительным соглашением.
Сумма соответствующей части займа считается переданной Заемщику с момента ее зачисления на корреспондентский счет банка Заемщика.
Цена договора:
Цена договора займа между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 100000000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.
Срок действия договора:
Договор считается заключенным с момента передачи Займодавцем первой части суммы займа и действует до исполнения сторонами обязательств.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2011 г., №12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2011 г. М.П.
English (US) 