ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027402320494
1.5. ИНН эмитента 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744
http://www.стройсистема.рф      ;

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения: 27 июня 2016 года;
• место проведения: 454074, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, конференц-зал;
• время проведения: 15 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 89,011%.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня - Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет общества».
2. Второй вопрос повестки дня - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества».
3. Третий вопрос повестки дня - О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2015 года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать».
4. Четвертый вопрос повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
Свеженцев Игорь Николаевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633
Свеженцев Евгений Игоревич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633
Заколюкин Сергей Борисович:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633
Золотова Юлия Николаевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633
Чернов Сергей Николаевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех":0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,000 %.Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Свеженцева Игоря Николаевича,
2. Свеженцева Евгения Игоревича,
3. Заколюкина Сергея Борисовича,
4. Золотову Юлию Николаевну,
Чернова Сергея Николаевича».
5. Пятый вопрос повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Докшина Мария Петровна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Тимонина Татьяна Дмитриевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Марьин Владимир Сергеевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Докшину Марию Петровну,
2. Тимонину Татьяну Дмитриевну,
3. Марьина Владимира Сергеевича».
6. Шестой вопрос повестки дня - Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 746 166 633
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
7. Седьмой вопрос повестки дня - Об утверждении Устава в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 746 166 633
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2016г. №01/2016.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)

3.2. Дата "29" июня 2016г. М.П.