ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027402320494
1.5. ИНН эмитента 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744
http://www.profnasteel.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения: 20 июня 2014 года;
• место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7;
• время проведения: 15 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 88,62 %.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
5. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня - Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить порядок ведения собрания: выступления по вопросам повестки дня – до 15 мин.; выступления в прениях - до 5 мин.; вопросы задавать в письменной форме, ответы на вопросы – по мере их поступления. Утвердить председателем собрания – Сироткина Валерия Геннадьевича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну".

2. Второй вопрос повестки дня - Избрание членов счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Марьин Владимир Сергеевич (председатель):
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Скорынина Анастасия Евгеньевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Никифорова Галина Семеновна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию в составе:
1. Марьин Владимир Сергеевич (председатель)
2. Скорынина Анастасия Евгеньевна
3. Никифорова Галина Семеновна

3. Третий вопрос повестки дня - Утверждение годового отчета за 2013 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества.

4. Четвертый вопрос повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества.

5. Пятый вопрос повестки дня - Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать.

6. Шестой вопрос повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Авраменко Сергей Николаевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Свеженцев Игорь Николаевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Шишкина Елена Александровна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Сироткин Валерий Геннадьевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Золотова Юлия Николаевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против» всех кандидатов: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался» по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по всем кандидатам: 0 (0%).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Авраменко Сергей Николаевич
2. Свеженцев Игорь Николаевич
3. Шишкина Елена Александровна
4. Сироткин Валерий Геннадьевич
5. Золотова Юлия Николаевна

7. Седьмой вопрос повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Докшина Мария Петровна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (86,54%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 17 420 188 (2,07%)
Полтавская Оксана Владимировна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (86,54%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 17 420 188 (2,07%)
Гильманов Вячеслав Равильевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 511 013 (86,54%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 17 420 188 (2,07%)
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Докшина Мария Петровна
2. Полтавская Оксана Владимировна
3. Гильманов Вячеслав Равильевич

8. Восьмой вопрос повестки дня - Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества - ООО "АУДИТ - ИМПУЛЬС".

9. Девятый вопрос повестки дня - Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Десятый вопрос повестки дня - Утверждение Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201 (88,62%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2014г. №01/2014.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)

3.2. Дата "24" июня 2014г. М.П