ПАО "Распадская"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2013 года с 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества –
703 191 442,9540586009024 голосов (100%).
На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 613 255 157, 6888540851026 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 87,21 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Из них в срок не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров получены бюллетени от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 613 078 983, 3398590446412 голосов.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 613 255 157, 6888540851026 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 87,21 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Полномочия представителей проверены.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2012 года.
2. Избрание Ревизора ОАО "Распадская".
3. Утверждение аудитора годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская».
4. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская».
5. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» управляющей организации.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Распадская".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –
703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 613 255 157, 6 888 540 851 026.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными в этой части или по иным основаниям - 89 201.
Итоги голосования:
"за": 608 985 813, 3398590446412 голоса.
"против": 133 930 голосов.
"воздержался": 4 046 213,3489950404614 голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2012 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направить на погашение убытков ОАО «Распадcкая» по результатам 2012 года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2012 года не выплачивать (не объявлять)».

По вопросу 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –
703 190 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 613 255 157, 6 888 540 851 026.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительным в этой части или по иным основаниям – 89 201.
Итоги голосования:
"за": 610 057 712, 3398590446412 голоса.
"против": 863 548 голосов.
"воздержался": 2 244 696,3489950404614 голоса.
Принятое решение:
Избрать Ревизором ОАО "Распадская" Гордееву Елену Васильевну.

По вопросу 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –
703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 613 255 157, 6 888 540 851 026.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными в этой части или по иным основаниям - 89 201.
Итоги голосования:
"за": 612 738 648, 3398590446412 голоса.
"против": 56 110 голосов.
"воздержался": 371 198, 3489950404614 голоса.
Принятое решение:
Утвердить общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2013 год.

По вопросу 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –
703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 613 255 157, 6 888 540 851 026.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными в этой части или по иным основаниям - 89 201.
Итоги голосования:
"за": 612 749 758, 3398590446412 голоса.
"против": 46 500 голосов.
"воздержался": 369 698,3489950404614 голоса.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО "Распадская" и его дочерних обществ за 2013 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности", общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня –
703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –
703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 613 255 157, 6 888 540 851 026.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными в этой части или по иным основаниям- 2 067 076.
Итоги голосования:
"за": 576 618 313, 3398590446412 голоса.
"против": 28 634 810 голосов.
"воздержался": 5 934 958,3489950404614 голоса.
Принятое решение:
«Утвердить Устав ОАО "Распадская" в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Распадская».

По вопросу 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –
703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 613 255 157, 6 888 540 851 026.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными в этой части или по иным основаниям - 2 067 076.
Итоги голосования:
"за": 579 180 679, 3398590446412 голоса.
"против": 31 637 704 голоса.
"воздержался": 369 698,3489950404614 голоса.
Принятое решение:
«Передать полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» по договору управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» со 2 июня 2013 года».

По вопросу 7
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня –
703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня –
4 922 340 100, 6 784 102 063 168.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ –
703 191 442, 9 540 586 009 024.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 922 340 100, 6 784 102 063 168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 613 255 157, 6 888 540 851 026.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 4 292 786 103,8 219 785 957 182.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 14 810 964.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ Кандидат                                      Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Козовой Геннадий Иванович 581 037 370
2. Лифшиц Илья Михайлович 580 117 026
3. Степанов Сергей Станиславович 580 049 736
4. Таунсенд Джеффри Роберт 590 909 988
5. Терри Джон Робинсон                   773 448 922
6. Фролов Александр Владимирович 580 158 796
7. Эрик Хьюдж Джон Стойлл 589 119 868
«Против всех кандидатов» - 315 000 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 2 645 965 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:
1. Козовой Геннадий Иванович
2. Лифшиц Илья Михайлович
3. Степанов Сергей Станиславович
4. Таунсенд Джеффри Роберт
5. Терри Джон Робинсон
6. Фролов Александр Владимирович
7. Эрик Хьюдж Джон Стойлл

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2013 года, протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» - директор
ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев
                   (подпись)

3.2. Дата “27” мая 2013г.        М.П.