ПАО "Распадская"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Распадская”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Распадская”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106
1.4. ОГРН эмитента 1024201389772
1.5. ИНН эмитента 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.raspadskaya.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года с 09.00 часов по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 703 191 442,9540586009024 голосов (100%).
На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 610 713 785, 6888540851026 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 86,85% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Из них в срок не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров получены бюллетени от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 610 606 402, 3398590446412 голосов.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 610 713 785, 6888540851026 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 86,85% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Полномочия представителей проверены.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2011 года.
2. Избрание Ревизора ОАО "Распадская".
3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Распадская».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Распадская".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 703 191 442,9540586009024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 610 713 785, 6888540851026.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"за": 609 795 517, 6 888 540 851 026 голосов. "против": 144 670 голосов. "воздержался": 226 551 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными в этой части, - 97 596 голоса.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Распадская» по результатам 2011 года. Прибыль ОАО «Распадcкая» по результатам 2011 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2011 года) не распределять. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять)»

По вопросу 2
Число голосов, которые в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не могли участвовать в голосовании по второму вопросу повестки дня – 73 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 703 118 442, 9540586009024 (без учета голосов, которые не могли участвовать в голосовании по второму вопросу повестки дня в соответствии с п. 6 ст.85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 610 713 785, 6888540851026 (без учета голосов, которые не могли участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"за": 602 543 082, 6 888 540 851 026 голосов. "против": 1 430 843 голосов. "воздержался": 3 629 784 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными в этой части, - 2 660 625 голосов.
Принятое решение:
Избрать Ревизором ОАО "Распадская" Сергеева Дмитрия Владимировича.

По вопросу 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня –703 191 442,9540586009024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 610 713 785, 6888540851026.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"за": 603 158 614,6 888 540 851 026 голосов. "против": 2 169 977 голосов. "воздержался": 1 971 188 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными в этой части, - 2 964 555 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО "Распадская" ООО "Росэкспертиза"

По вопросу 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 703 191 442,9540586009024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 610 713 785, 6888540851026.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"за": 609 945 761,6 888 540 851 026 голосов. "против": 350 голосов. "воздержался": 220 627 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными в этой части, - 97 596 голосов.
Принятое решение:
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Распадская» в редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Распадская».

По вопросу 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 703 191 442,9540586009024.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 4 922 340 100,6784102063168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 610 713 785, 6 888 540 851 026.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 4 274 996 499, 8 219 785 957 182.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ Кандидат Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Абрамов Александр Григорьевич 578 217 581
2. Вагин Александр Степанович 578 299 063
3. Козовой Геннадий Иванович 578 714 075
4. Лифшиц Илья Михайлович 578 112 231
5. Таунсенд Джеффри Роберт 632 499 918
6. Фролов Александр Владимирович 633 418 595
7. Шафалицкий де Макадель Кристиан 687 800 278
«Против всех кандидатов» - 0 голосов. «Воздержался по всем кандидатам» - 2 305 079 голоса.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 1 187 587, 3 790 133 124 884 голоса.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:
1. Абрамов Александр Григорьевич;
2. Вагин Александр Степанович;
3. Козовой Геннадий Иванович;
4. Лифшиц Илья Михайлович;
5. Таунсенд Джеффри Роберт;
6. Фролов Александр Владимирович;
7. Шафалицкий де Макадель Кристиан.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года, протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» - директор
ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев
      (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 12 г. М.П.