ПАО "РосДорБанк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 ноября 2016 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется (8.824.451 голос, что составляет 85,2279% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении нераспределенной прибыли по результатам 2015 финансового года.
2. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
3. О выплате вознаграждения Независимому директору Совета Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О распределении нераспределенной прибыли по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.824.451 (85,2279%).
Кворум имеет.
«За» - 8.772.267 (99,4086% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 52.184 (0,5914%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%).
Нераспределенную прибыль по результатам 2015 финансового года направить:
- на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 102.814.703,64 рубля 64 копейки;
- в резервный фонд в размере 9.950.000,00 рублей 00 копеек;
- в фонд развития банковского дела в размере 2.427.639,78 рублей 78 копеек.
Вопрос 2. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.824.451 (85,2279%).
Кворум имеет.
«За» - 8.772.267 (99,4086% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 52.184 (0,5914%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%).
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 9,93 рубля на 1 акцию в размере 102.814.703,64 рубля 64 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации. Установить 02 декабря 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 16 декабря 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 16 января 2017 года.
Вопрос 3. О выплате вознаграждения Независимому директору Совета Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.824.451 (85,2279%).
Кворум имеет.
«За» - 1.607.462 (18,2160% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 6.689.340 (75,8046%), «воздержался» - 527.649 (5,9794%) признано недействительными – 0 (0%).
Решение по третьему вопросу не принято.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24 ноября 2016 года № 44.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) .

3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «24» ноября 2016г.
М.П.