ПАО "РосДорБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2016 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется (8.069.451 голосов, что составляет 91,6138% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О работе Совета Банка.
2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2015 год и задачах, стоящих перед Банком в 2016 году.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года.
5. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
7. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
8. О персональном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
10. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
11. Об утверждении аудитора Банка.
12. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О работе Совета Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.729 (99,99924% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 59 (0,00074%), признано недействительными – 2 (0,00002%).
Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2015 год и задачах, стоящих перед Банком в 2016 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.788 (99,99998% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 2 (0,00002%).
Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.788 (99,99998% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 2 (0,00002%).
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 4. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.729 (99,99924% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 59 (0,00074%), «воздержался» - 0, признано недействительными – 2 (0,00002%).
Прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2015 год, в сумме 115.302.433,42 (Сто пятнадцать миллионов триста две тысячи четыреста тридцать три) рубля 42 копейки направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.
- оставшуюся часть прибыли в сумме 115.192.343,42 (Сто пятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи триста сорок три) рубля 42 копейки оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос 5. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.729 (99,99924% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 59 (0,00074%), признано недействительными – 2 (0,00002%).
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Установить 11 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 26 июля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 16 августа 2016 года.
Вопрос 6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.717 (99,99909% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 71 (0,00089), «воздержался» - 0, признано недействительными – 2 (0,00002%).
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не распределять и не выплачивать.
Вопрос 7. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.729 (99,99924% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 59 (0,00074%), признано недействительными – 2 (0,00002%).
Установить количественный состав Совета Банка 11 человек.
Вопрос 8. О персональном составе Совета ПАО «РосДорБанк». (Кумулятивное голосование).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358 х 11 = 96.220.938.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358 х 11 = 96.220.938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 х 11 = 88.151.690 (91,6138%).
Кворум имеет.
№
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Гурин Глеб Юрьевич 8 016 146
2. Артюхов Виталий Григорьевич 8 013 545
3. Артюхов Вадим Витальевич 8 013 545
4. Вартанов Вартан Азатович 8 013 539
5. Василев Георги 8 013 539
6. Виноградова Нина Сергеевна 8 013 539
7. Дорган Валерий Викторович 8 013 539
8. Коржавин Георгий Анатольевич 8 013 539
9. Оводнеко Анатолий Аркадьевич 8 013 539
10. Шаплыко Дмитрий Владимирович 8 013 539
11. Шибаев Сергей Викторович 8 013 539
Итого голосов, отданных «За» 88 151 668
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 22
Избрать персональный состав Совета Банка:
1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Артюхов Вадим Витальевич;
3. Вартанов Вартан Азатович;
4. Василев Георги;
5. Виноградова Нина Сергеевна;
6. Гурин Глеб Юрьевич;
7. Дорган Валерий Викторович;
8. Коржавин Георгий Анатольевич;
9. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
10. Шаплыко Дмитрий Владимирович;
11. Шибаев Сергей Викторович.
Вопрос 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 7.338.615.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6.605.047 (90,0040%).
Кворум имеет.
№ п/п Фамилия, имя, отчество «За» «Против» «Воздержался» Признано недействительными
1. Булакова Марина Павловна
Главный бухгалтер
ООО «МСК ГРУПП»
6.605.045 (99,99997%)
0
0
2
(0,00003%)
2. Сысой Ирина Алексеевна – Заместитель Генераль-ного директора по экономике, финансам и бухгалтерскому учету ООО» Т.И.М. ГРУПП»
6.605.045 (99,99997%)
0
0
2
(0,00003%)
3. Семенова Ирина Николаевна - Директор по внутреннему аудиту Служба внутреннего аудита ПАО «Госу-дарственная транспорт-ная лизинговая компа-ния»
6.605.045 (99,99997%)
0
0
2
(0,00003%)
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Булакова Марина Павловна;
2. Сысой Ирина Алексеевна;
3. Семенова Ирина Николаевна.
Вопрос 10. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.788 (99,99998% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 2 (0,00002%).
Утвердить новую редакцию Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
Вопрос 11. Об утверждении аудитора Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.788 (99,99998% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 2 (0,00002%).
Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2016 год ООО «Интерком-Аудит БКР».
Вопрос 12. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.747.358
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
«За» - 8.013.788 (99,99998% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 2 (0,00002%).
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Совета Банка на основании документов, подтверждающих произведенные расходы в общем размере не более 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в год каждому члену Совета Банка.
Вопрос 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк», не заинтересованные в совершении сделки: 8.747.358.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» владельцами которых явились лица, не заинтересованные в совершении сделки: 8.747.358.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в годовом общем собрании: 8.013.790 (91,6138%).
Кворум имеет.
№
п/п Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Т.И.М. ГРУПП»
Заинтересованное лицо Артюхов В.Г.
8.013.729
(91,61314 %)
0 (0.00%)
59
(0,.00067%)
2
(0,00002%)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк», не заинтересованные в совершении сделки: 8.069.364.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» владельцами которых явились лица, не заинтересованные в совершении сделки: 8.069.364.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в годовом общем собрании: 7.335.796 (90,9092%).
Кворум имеет.
Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
2.
ООО «АСН-ИНВЕСТ»
Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю.
7.335.735
(90,90847%)
0 (0.00%)
59
(0,00073%)
2
(0,00003%)
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
№
п/п Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке
Предельный лимит одной сделки
Предмет сделки
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Т.И.М. ГРУПП»
Заинтересованное лицо Артюхов В.Г. Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ
2.
ООО «АСН-ИНВЕСТ»
Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю.
Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 04 июля 2016 года № 43.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) .
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «04» июля 2016г.
М.П.
English (US) 