ПАО "РосДорБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2015 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется (8.069.451 голосов, что составляет 92,2874% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О работе Совета Банка.
2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2014 год и задачах, стоящих перед Банком в 2015 году.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. О распределении прибыли по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2014 финансового года.
6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2014 финансового года.
7. О количественном составе Совета ОАО «РосДорБанк».
8. О персональном составе Совета ОАО «РосДорБанк».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РосДорБанк».
10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк» с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России).
11. Об утверждении аудиторской фирмы.
12. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ОАО «РосДорБанк».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О работе Совета Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2014 год и задачах, стоящих перед Банком в 2015 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 4. О распределении прибыли по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по результатам 2014 финансового года направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 69.536.116,08 рублей 08 копеек.
- в фонд развития банковского дела в размере 81.243,21 рубля 21 копейка.
Вопрос 5. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Установить 30 апреля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 19 мая 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 09 июня 2015 года.
Вопрос 6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 7,94 рубля на 1 акцию в размере 69.426.026,08 рублей 08 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Установить 30 апреля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 19 мая 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 09 июня 2015 года.
Вопрос 7. О количественном составе Совета ОАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Установить количественный состав Совета Банка 6 человек.
Вопрос 8. О персональном составе Совета ОАО «РосДорБанк». (Кумулятивное голосование).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 х 6 = 52.462.992.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 х 6 = 52.462.992.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 х 6 = 48.416.706.
Кворум имеет.
№
п/п Фамилия, имя, отчество Число голосов
1. Вартанов Вартан Азатович 8.069.018
2. Артюхов Артур Альбертович 8.069.018
3. Василев Георги 8.069.018
4. Гурин Глеб Юрьевич 8.069.966
5. Шаплыко Дмитрий Владимирович 8.069.018
6. Шибаев Сергей Викторович 8.069.018
Итого голосов, отданных «за» 48.415.056
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 1650
Избрать персональный состав Совета Банка:
1. Вартанов Вартан Азатович;
2. Артюхов Артур Альбертович;
3. Василев Георги;
4. Гурин Глеб Юрьевич;
5. Шаплыко Дмитрий Владимирович;
6. Шибаев Сергей Викторович.
Вопрос 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.732.582
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.064.191 (92.3460%).
Кворум имеет.
№ п/п Фамилия, имя, отчество «За» «Против» «Воздержался» Признано недействительными
1. Булакова Марина Павловна
Главный бухгалтер
ООО «Интердорстрой»
8.064.191 (100%)
0
0
0
2. Виноградова Нина Сергеевна
Генеральный директор ООО «АЛЬВИТА»
8.064.191 (100%)
0
0
0
3. СЕМЕНОВА Ирина Николаевна Вице-Президент
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»
8.064.191 (100%)
0
0
0
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Булакова Марина Павловна;
2. Виноградова Нина Сергеевна;
3. Семенова Ирина Николаевна.
Вопрос 10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк» с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РосДорБанк» с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) согласно приложению № 1
Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений.
Вопрос 11. Об утверждении аудиторской фирмы.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.451 (100% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 0, признано недействительными – 0.
Утвердить аудиторами ОАО «РосДорБанк» на 2015 год:
- ООО «Интерком-Аудит»;
- АО «БДО Юникон».
Вопрос 12. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ОАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
«За» - 8.069.176 (99,9966% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 275 (0,0034), признано недействительными – 0.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Совета Банка на основании документов, подтверждающих произведенные расходы в общем размере не более 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в год каждому члену Совета Банка.
Вопрос 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк», не заинтересованные в совершении сделки: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» владельцами которых явились лица, не заинтересованные в совершении сделки: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в годовом общем собрании: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
№
п/п Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Т.И.М. ГРУПП»
Заинтересованное лицо Артюхов А.А.
8.069.126
(92.2836 %)
0 (0.00%)
325
(0.0037%)
0
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк», не заинтересованные в совершении сделки: 7.588.042.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» владельцами которых явились лица, не заинтересованные в совершении сделки: 7.588.042
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в годовом общем собрании: 6.913.661 (91.1126%).
Кворум имеет.
Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
2.
ЗАО «ТПК «Трейдинвест»
Заинтересованное лицо Артюхов А.А.
6.913.336
(91.1083 %)
0 (0.00%)
325
(0.0043%)
0
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк», не заинтересованные в совершении сделки: 8.743.832.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» владельцами которых явились лица, не заинтересованные в совершении сделки: 8.743.832
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в годовом общем собрании: 8.069.451 (92.2874%).
Кворум имеет.
Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
3.
ОАО «»Автокомбинат-4»
Заинтересованное лицо Артюхов А.А.
8.069.126
(92.2836 %)
0 (0.00%)
325
(0.0037%)
0
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РосДорБанк», не заинтересованные в совершении сделки: 8.738.572.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «РосДорБанк» владельцами которых явились лица, не заинтересованные в совершении сделки: 8.738.572
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в годовом общем собрании: 8.064.191 (92.2827%).
Кворум имеет.
Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
4.
ООО «АСН-ИНВЕСТ»
Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю.
8.063.866
(92.2790 %)
0 (0.00%)
325
(0.0037%)
0
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
№
п/п Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке
Предельный лимит одной сделки
Предмет сделки
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Т.И.М. ГРУПП»
Заинтересованное лицо Артюхов А.А. Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ
3.
ЗАО «ТПК «Трейдинвест»
Заинтересованное лицо Артюхов А.А. Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ
2.
ОАО «Автокомбинат-4»
Заинтересованное лицо Артюхов А.А. Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ
4.
ООО «АСН-ИНВЕСТ»
Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю.
Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 22 апреля 2015 года № 41.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «22» апреля 2015г.
М.П.
English (US) 