ПАО "РосДорБанк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2014 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется (8.909.810 голосов, что составляет 90,5% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли по результатам 2013 финансового года.
2. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года.
3. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года.
4. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О распределении прибыли по результатам 2013 финансового года.
«За» - 8.906.735 (99,9% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 1.875 «воздержались» - нет
Направить нераспределенную прибыль Банка за 2013 год:
- на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда и по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 71.349.631,20 рубль 20 копеек.
- в фонд развития банковского дела в размере 188.380,57 рублей 57 копеек.

Вопрос 2. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года.
«За» - 8.906.735 (99,9%), «против» - 1875, «воздержались» - нет.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рубля на 1 акцию в размере 110.090,00 рублей 00 копеек.
Установить 17 июня 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 01 июля 2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 22 июля 2014 года.
Вопрос 3. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года.
«За» - 8.894.083 (99,82%), «против» - 1.875, «воздержались» -12.652.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 8,15 рублей на 1 акцию в размере 71.239.541,20 рубль 20 копеек.
Установить 17 июня 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров, номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 01 июля 2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 22 июля 2014 года.

Вопрос 4. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
«За» - 8. 263.000 (92,74%), «против» - 641.060, «воздержались» - 4.550.
Увеличить уставный капитал ОАО «РосДорБанк» на 199999848 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РосДорБанк»:
Количество размещаемых ценных бумаг: 1612902 (Один миллион шестьсот двенадцать тысяч девятьсот две) шт.
Номинальная стоимость: 124 (Сто двадцать четыре) рубля.
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Гурина О.Н.; Тарханов А.А.; Цепков В.В.; ОАО «Автокомбинат-4».
Цена размещения: 124 (Сто двадцать четыре) рубля за одну акцию, в том числе, для акционеров, имеющих преимущественное право - 124 (Сто двадцать четыре) рубля за одну акцию (определена Советом Банка «05» мая 2014 года протокол № 331).
Форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений по итогам размещения дополнительных акций.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол внеочередного общего собрания акционеров от 10 июня 2014 года № 39.

3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «10» июня 2014г.
М.П