ПАО "РКК "Энергия"

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
Часть № 1.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее - Собрание).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2016 года, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», корпус 67, конференц-зал, 11 часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 10 мая 2016 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 123 734.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам 1-8, 11-16, по подвопросам 18.1.1-18.1.27 вопроса 18.1 повестки дня собрания 1 123 734;
- по вопросу 9 повестки дня собрания 12 361 074 кумулятивных голосов;
- по вопросу 17, по подвопросам 18.2.1-18.2.7 вопроса 18.2, по подвопросам 18.3.1, 18.3.2 вопроса 18.3, по подвопросу 18.4.1 вопроса 18.4, по подвопросам 18.5.1-18.5.7 вопроса 18.5, по подвопросам 18.6.1-18.6.7 вопроса 18.6, по подвопросу 18.7.1 вопроса 18.7, по подвопросам 18.8.1, 18.8.2 вопроса 18.8, по подвопросу 18.9.1 вопроса 18.9, по подвопросу 18.10.1 вопроса 18.10, по подвопросу 18.12.1 вопроса 18.12, по подвопросу 18.13.1 вопроса 18.13, по подвопросу 18.14.1 вопроса 18.14, по подвопросам 18.15.1-18.15.3 вопроса 18.15, по подвопросу 18.16.1 вопроса 18.16, по подвопросу 18.18.1 вопроса 18.18 повестки дня собрания 462 808;
- по подвопросам 18.11.1, 18.11.2 вопроса 18.11 повестки дня собрания 1 123 719;
- по подвопросам 18.17.1-18.17.22 вопроса 18.17 повестки дня собрания 462 763.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-8, 11-16 повестки дня, составило 994 011 голосов, что составляет 88,4561% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 9 повестки дня, составило 10 934 187 кумулятивных голосов, что составляет 88,4566% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 17 повестки дня, составило 333 097 голосов, что составляет 71,9730% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 181.1-181.27 вопроса 18.1 повестки дня, составило 994 029 голосов, что составляет 88,4577% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса;
число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 18.2.1-18.2.7 вопроса 18.2, по подвопросам 18.3.1, 18.3.2 вопроса 18.3, по подвопросу 18.4.1 вопроса 18.4, по подвопросам 18.5.1-18.5.7 вопроса 18.5, по подвопросам 18.6.1-18.6.7 вопроса 18.6, по подвопросу 18.7.1 вопроса 18.7, по подвопросам 18.8.1, 18.8.2 вопроса 18.8, по подвопросу 18.9.1 вопроса 18.9, по подвопросу 18.10.1 вопроса 18.10, по подвопросу 18.12.1 вопроса 18.12, по подвопросу 18.13.1 вопроса 18.13, по подвопросу 18.14.1 вопроса 18.14, по подвопросам 18.15.1-18.15.3 вопроса 18.15, по подвопросу 18.16.1 вопроса 18.16, по подвопросу 18.18.1 вопроса 18.18 повестки дня, составило 333 103 голосов, что составляет 71,9743% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 18.11.1, 18.11.2 вопроса 18.11 повестки дня, составило 994 029 голосов, что составляет 88,4589% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса;
число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 18.17.1-18.17.22 вопроса 18.17 повестки дня, составило 333 101 голосов, что составляет 71,9809% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-9, 11-17, по подвопросам 18.1.1-18.1.27 вопроса 18.1, по подвопросам 18.2.1-18.2.7 вопроса 18.2, по подвопросам 18.3.1, 18.3.2 вопроса 18.3, по подвопросу 18.4.1 вопроса 18.4, по подвопросам 18.5.1-18.5.7 вопроса 18.5, по подвопросам 18.6.1-18.6.7 вопроса 18.6, по подвопросу 18.7.1 вопроса 18.7, по подвопросам 18.8.1, 18.8.2 вопроса 18.8, по подвопросу 18.9.1 вопроса 18.9, по подвопросу 18.10.1 вопроса 18.10, по подвопросам 18.11.1, 18.11.2 вопроса 18.11, по подвопросу 18.12.1 вопроса 18.12, по подвопросу 18.13.1 вопроса 18.13, по подвопросу 18.14.1 вопроса 18.14, по подвопросам 18.15.1-18.15.3 вопроса 18.15, по подвопросу 18.16.1 вопроса 18.16, по подвопросам 18.17.1-18.17.22 вопроса 18.17, по подвопросу 18.18.1 вопроса 18.18 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 10 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «РКК «Энергия» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2015 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».
8. Утверждение аудитора ОАО «РКК «Энергия» на 2016 год.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».
11. Утверждение Устава ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
17. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «ОРКК».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2015 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт ОАО «РКК «Энергия» за 2015 год».
Проголосовали:
• за - 974 456 голосов;
• против - 19 071 голос;
• воздержался - 262 голоса.
Решение принято.

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2015 год, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
• за - 974 580 голосов;
• против - 19 009 голосов;
• воздержался - 279 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2015 года».

Формулировка решения: «Утвердить следующие предложения Совета директоров Корпорации по распределению чистой прибыли ОАО «РКК «Энергия» в размере 590,324 млн. рублей, полученной по итогам 2015 года».

Назначение Сумма, тыс. руб. Доля, %
Направить на выплату дивидендов 151 704,1 25,7
Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии 8 896,6 1,51
Направить в инвестиционный фонд 0 0
Прибыль не распределять 429 723,3 72,79
Резервный фонд * 0 0
Итого 590 324

В случае отказа кого-либо из членов органов управления и контроля от вознаграждения, часть чистой прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации для направления на благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации.
* не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью).
Проголосовали:
• за - 973 976 голосов;
• против - 19 394 голоса;
• воздержался - 414 голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2015 года».

Формулировка решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о размере дивидендов, форме и порядке его выплаты: выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 135 рублей на одну обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров – до 28 июля 2016 года.
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 18 августа 2016 года».
Проголосовали:
• за - 955 001 голос;
• против - 38 368 голосов;
• воздержался - 496 голосов.
Решение принято.

По пятому вопросу: «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Формулировка решения: «Установить, по предложению Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2016 года».
Проголосовали:
• за - 974 546 голосов;
• против - 19 006 голосов;
• воздержался - 277 голосов.
Решение принято.

По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».

Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Совета директоров: выплатить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2015 году в общей сумме 8 337,8 тыс., рублей, распределив её следующим образом:
Власову Ю.В. - 407,5 тыс. руб.
Гавриленко А.А. - 680,0 тыс. руб.
Давыдову В.А. - 407,5 тыс. руб.
Зеленщикову Н.И. - 324,1 тыс. руб.
Клепачу А.Н. - 797,8 тыс. руб.
Комарову И.А. - 492,8 тыс. руб.
Кузнецову А.А. - 461,5 тыс. руб.
Лопоте В.А. - 263,5 тыс. руб.
Никитину А.С. - 923,0 тыс. руб.
Никитину С.А. - 983,9 тыс. руб.
Нуждову А.В. - 811,1 тыс. руб.
Петрову М.В. - 955,4 тыс. руб.
Пономарев А.К. - 422,2 тыс. руб.
Попову П.Д. - 407,5 тыс. руб.
В случае отказа кого-либо из членов Совета директоров от вознаграждения, часть чистой прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации для направления на благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации»*.
Проголосовали:
• за - 969 338 голосов;
• против - 19 608 голосов;
• воздержался - 4 915 голосов.
Решение принято.
* Примечание: на дату проведения собрания поступили отказы от вознаграждения от Власова Ю.В., Комарова И.А., Петрова М.В., Попова П.Д.
По седьмому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии: выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2015 году в общей сумме 558,8 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
Ардееву А.В. - 36,0 тыс. руб.
Баринову С.А. - 29,7 тыс. руб.
Булатову В.В. - 38,0 тыс. руб.
Вакулину К.В. - 36,0 тыс. руб.
Вязник А.И. - 36,0 тыс. руб.
Гайдук А.О. - 36,0 тыс. руб.
Гришиной П.Ю. - 33,0 тыс. руб.
Елисеевой Л.В. - 33,0 тыс. руб.
Карданову В.В. - 36,0 тыс. руб.
Киселевой М.Ю. - 69,0 тыс. руб.
Косенко А.Б. - 36,0 тыс. руб.
Петрову М.Н. - 29,7 тыс. руб.
Полежаевой Е.П. - 69,0 тыс. руб.
Чиркину Д.Н - 41,4 тыс. руб.
В случае отказа кого-либо из членов Ревизионной комиссии от вознаграждения, часть чистой прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации для направления на благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации»*.
Проголосовали:
• за - 950 294 голоса;
• против - 38 486 голосов;
• воздержался - 5 043 голоса.
Решение принято.
* Примечание: на дату проведения собрания поступили отказы от вознаграждения от Баринова С.А., Вязник А.И., Гайдук А.О., Карданова В.В., Чиркина Д.Н.

По восьмому вопросу: «Утверждение аудитора ОАО «РКК «Энергия» на 2016 год».

Формулировка решения: «Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2016 год фирму – победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита – АО «БДО Юникон».
Проголосовали:
• за - 974 258 голосов;
• против - 19 000 голосов;
• воздержался - 607 голосов.
Решение принято.
По девятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».

Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п По кандидатурам в Совет директоров Голосов
1. Брыльков Владислав Викторович, 1 126;
2. Бушмакин Сергей Александрович, 1 441;
3. Вербицкий Владимир Константинович 1 846;
4. Винокуров Павел Вячеславович, 13 139;
5. Власов Юрий Вениаминович, 946 311;
6. Гавриленко Анатолий Анатольевич, 1 035 177;
7. Гоголь Александр Амурович, 325;
8. Евдокимов Владимир Григорьевич, 938;
9. Иванов Александр Николаевич, 849 752;
10. Комаров Игорь Анатольевич, 955 055;
11. Лобанов Олег Владимирович; 849 142;
12. Медведев Александр Алексеевич, 945 847;
13. Никитин Андрей Сергеевич, 945 288;
14. Никитин Сергей Александрович, 1 035 166;
15. Нуждов Алексей Викторович, 1 035 118;
16. Петров Максим Валерьевич, 945 592;
17. Попов Павел Дмитриевич, 780;
18. Солнцев Владимир Львович. 883 365;

• против всех кандидатов                                           352 голоса;
• воздержалось по всем кандидатам                               214 280 голосов.

Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе:

1. Власов Юрий Вениаминович,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3. Иванов Александр Николаевич,
4. Комаров Игорь Анатольевич,
5. Лобанов Олег Владимирович;
6. Медведев Александр Алексеевич,
7. Никитин Андрей Сергеевич,
8. Никитин Сергей Александрович,
9. Нуждов Алексей Викторович,
10. Петров Максим Валерьевич,
11. Солнцев Владимир Львович.

По десятому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».

Проголосовали:
№
п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата: «за» «против» «воздер-
жался»
1. Ардеев Андрей Владимирович, 945 122; 26 407; 20519;
2. Вакулин Константин Владимирович, 945 115; 26168; 20173;
3. Вязник Анастасия Игоревна, 4 603; 24178; 963368;
4. Гайдук Анастасия Олеговна, 3 754; 24 652; 963 582;
5. Зелепукин Александр Алексеевич, 663 902; 25 348; 302 840;
6. Иваниютенко Юрий Александрович, 1 917; 26 421; 963 638;
7. Карданов Валерий Владимирович, 665 290; 24 148; 302 688;
8. Киселева Мария Юрьевна, 666 960; 23 530; 301 792;
9. Косенко Александр Борисович, 667 220; 23 351; 301 856;
10. Полежаева Екатерина Павловна, 666 430; 23 726; 302 046;
11. Полтавцев Александр Борисович, 3 331; 25 143; 963 586;
12. Соколова Елена Борисовна, 669 963; 20 074; 302 175;
13. Чиркин Дмитрий Николаевич. 666 207; 23 857; 302 095;

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе:

№ Фамилия, Имя, Отчество кандидата:
1. Ардеев Андрей Владимирович,
2. Вакулин Константин Владимирович,
3. Зелепукин Александр Алексеевич,
4. Карданов Валерий Владимирович,
5. Киселева Мария Юрьевна,
6. Косенко Александр Борисович,
7. Полежаева Екатерина Павловна,
8. Соколова Елена Борисовна,
9. Чиркин Дмитрий Николаевич.

По одиннадцатому вопросу: «Утверждение Устава ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции».

Формулировка решения: «Утвердить Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (восьмой) редакции».
Проголосовали:
• за - 955 104 голоса;
• против - 19 057 голосов;
• воздержался - 19 696 голосов.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу: «Утверждение Положения об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции».

Формулировка решения: «Утвердить Положение об общих собраниях акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 955 067 голосов;
• против - 19 040 голосов;
• воздержался - 19 661 голос.
Решение принято.

По тринадцатому вопросу: «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции».

Формулировка решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции».      
Проголосовали:
• за - 950 908 голосов;
• против - 19059 голосов;
• воздержался - 23 811 голосов.
Решение принято.

По четырнадцатому вопросу: «Утверждение Положения о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции».

Формулировка решения: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 954 886 голосов;
• против - 19 026 голосов;
• воздержался - 19 857 голосов.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу: «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции».

Формулировка решения: «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции».      
Проголосовали:
• за - 950 949 голосов;
• против - 19 070 голосов;
• воздержался - 23 845 голосов.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции».

Формулировка решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции».      
Проголосовали:
• за - 955 180 голосов;
• против - 19 037 голосов;
• воздержался - 19 637 голосов.
Решение не принято.




3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» ______ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата «27» июня 2016 г. М.П.