ПАО "ГК "Роллман"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
1.3. Место нахождения эмитента 191123, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Робеспьера, дом 30.
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.totaldevelop.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года;
-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Санкт-Петербург, набережная Робеспьера, дом 30.;
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 45 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания: 3654141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 3654141 голосов, кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Определение количественного состава Совета директоров.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании ревизора Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3654141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 3654141 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ ЗА” 3654141 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров: Председателем собрания избрать Псутури Темура, секретарем собрания избрать Кармазину Марину Николаевну. Функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3654141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 3654141 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ ЗА” 3654141 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, в соответствии с рекомендациями Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3654141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 3654141 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ ЗА” 3654141 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов».
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 18270705 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 18270705 голосов, кворум имеется.
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
Псутури Темур
- «ЗА» - 3654141 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется
Кармазина Марина Николаевна
- «ЗА» - 3654141 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется
Трошин Андрей Викторович
- «ЗА» - 3654141 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется
Кирилова Елена Дмитриевна
- «ЗА» - 3654141 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется
Цуцкиридзе Ясон Ушангиевич»
- «ЗА» - 3654141 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Псутури Темур
- Кармазина Марина Николаевна
- Трошин Андрей Викторович
- Кирилова Елена Дмитриевна
- Цуцкиридзе Ясон Ушангиевич
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 800 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 1800000 голосов, кворум имеется.
Акции, принадлежащие Генеральному директору, членам Совета директоров в голосовании не участвуют.
Результаты голосования:
“ ЗА” 1800000 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать Ревизором общества Медведеву Екатерину Борисовну».
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3654141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 3654141 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ ЗА” 3654141 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит 2010» г. Череповец»
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 г. Протокол № 01/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ /Шумилов А.А./
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
English (US) 