ПАО РОСБАНК

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2016г., г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, с 10-00 до 11-30.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`543`559`027, что составляло 99,4944% от общего количества голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции.
10. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
11. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
12. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`016 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 120`010 голосов.
Принятое решение: Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`006 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 120`010 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2015 год.

По вопросу №3:
Результаты голосования: «за» - 1`543`438`996 голосов, «против» - 20 голосов, «воздержался» - 120`010 голосов.
Принятое решение: Направить на покрытие убытков ПАО РОСБАНК за 2015 год средства нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК предшествующих лет в сумме 3.066.983.054,12 (Три миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят четыре и 12/100) рублей.
Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`006 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 120`020 голосов.
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов.

По вопросу №5:
Результаты голосования: Блок Франсуа - 1`543`438`934 голосов, Гилман Мартин Грант - 1`543`439`044 голосов, Дюшоле Мари-Кристин - 1`543`439`176 голосов, Меркадаль-Деласаль Франсуаз - 1`543`438`934 голосов, Огель Дидье - 1`543`438`934 голосов, Оже Паскаль - 1`543`438`934 голосов, Олюнин Дмитрий Юрьевич - 1`543`439`044 голосов, Парер Жан-Люк - 1`543`438`934 голосов, Ремон Сильви - 1`543`438`934 голосов, Санчес Инсера Бернардо - 1`543`438`934 голосов, Шрик Кристиан - 1`543`439`264 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 110 голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек в следующем составе: Блок Франсуа, Гилман Мартин Грант, Дюшоле Мари-Кристин, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Огель Дидье, Оже Паскаль, Олюнин Дмитрий Юрьевич, Парер Жан-Люк, Ремон Сильви, Санчес Инсера Бернардо, Шрик Кристиан.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, на подписание уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`006 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 20 голосов.
Принятое решение: Внести Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы.

По вопросу №7:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`006 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 20 голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.

По вопросу №8:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`006 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 20 голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.

По вопросу №9:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`006 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 20 голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции.

По вопросу №10:
Результаты голосования: «за» - 1`543`438`996 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 20 голосов.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Морозова Анастасия Вячеславовна, 5. Пелипенко Михаил Владимирович.

По 11 вопросу:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`006 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 120`010 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».

По 12 вопросу:
Результаты голосования: «за» - 1`543`438`996 голосов, «против» - 20 голосов, «воздержался» - 120`010 голосов.
Принятое решение: Выплачивать Мартину Гилману, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящим годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК этого решения.

По 13 вопросу:
Результаты голосования: «за» - 1`543`438`996 голоса, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 20 голосов.
Принятое решение: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2017 году):
Стороны сделок: ПАО РОСБАНК (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент).
Предмет сделок:
1. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада;
2. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета, в том числе залогового счета;
3. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций;
4. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковского обслуживания и персонального обслуживания VIP клиента;
5. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций);
6. открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги;
7. использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком;
8. выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента;
9. сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом;
10. предоставления Клиенту в аренду сейфовой ячейки;
11. оформление и выдача банковской карты;
12. предоставление потребительского кредита «Овердрафт VIP»;
13. предоставление потребительского кредита «Кредитная карта VIP»;
14. предоставление потребительского кредита «VIP-Light»;
15. поручительство перед Банком, заключаемое в обеспечение исполнения обязательств по договорам потребительского кредита «Овердрафт VIP» и «Кредитная карта VIP».
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка - 500.000.000,00 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (в соответствии с рекомендацией Совета директоров ПАО РОСБАНК, Протокол №20 от 17.05.2016г.).
Иные условия сделок: - каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора;
- каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки, тарифы, иные ценовые/стоимостные параметры сделки, диапазоны сумм кредитов в рамках утвержденных программ кредитования VIP-клиентов), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки;
- сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до совершения сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном действующим законодательством порядке.

По 14 вопросу:
Результаты голосования: «за» - 1`543`439`006 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 20 голосов.
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях:
Стороны: ЗАО «АИГ страховая компания» (Страховщик) и ПАО РОСБАНК (Страхователь).
Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ПАО РОСБАНК, ПАО РОСБАНК.
Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ПАО РОСБАНК.
Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 10.000.000,00 (Десять миллионов) евро или эквивалент в рублях Российской Федерации.
Цена сделки (страховая премия): не более 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) евро или эквивалента в рублях Российской Федерации.
Период страхования: с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2016г., № 51.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997г., ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
       ПАО РОСБАНК

___________________________
             (подпись)

Т.И. Ярошенко


3.2. Дата: 28 июня 2016г.                              М.П.