ПАО РОСБАНК

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2015г., г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, с 11-00 до 11-30.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – 1543439445, что составляло 99,4867% от общего количества голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании. Кворум имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли ПАО РОСБАНК за 2014 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета и др.) между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК.
9. Об определении цены (денежной оценки) обязательств ПАО РОСБАНК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1543439445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1543439445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.

По вопросу №3:
Результаты голосования: «за» - 1543439434 голоса, «против» - 11 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
1. Прибыль ПАО РОСБАНК за 2014 год в полном объеме (7.385.483.848,99 (Семь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь и 99/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;
2. дивиденды за 2014 год не выплачивать.

По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1543439445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов.

По вопросу №5:
Результаты голосования: Санчес Инсера Бернардо - 1543439444 голоса, Огель Дидье - 1543439444 голоса, Парер Жан-Люк - 1543439444 голоса, Валет Дидье - 1543439444 голоса, Меркадаль-Деласаль Франсуаз - 1543439444 голоса, Блок Франсуа - 1543439444 голоса, Палмьери Пьер - 1543439444 голоса, Оже Паскаль - 1543439456 голосов, Шрик Кристиан - 1543439444 голоса, Гилман Мартин Грант - 1543439444 голоса, Олюнин Дмитрий Юрьевич - 1543439444 голоса, Дюшоле Мари-Кристин - 1543439444 голоса; против всех кандидатов: 0 голосов, воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве двенадцати человек в следующем составе:
Санчес Инсера Бернардо, Огель Дидье, Парер Жан-Люк, Валет Дидье, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Блок Франсуа, Палмьери Пьер, Оже Паскаль, Шрик Кристиан, Гилман Мартин Грант, Олюнин Дмитрий Юрьевич, Дюшоле Мари-Кристин.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, на подписание уведомления в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1543439445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Пелипенко Михаил Владимирович, 5. Уголькова Светлана Николаевна.

По вопросу №7:
Результаты голосования: «за» - 1543439445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №8:
Результаты голосования: «за» - 1543439444 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Принятое решение:
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2016 году):
Стороны сделок: ПАО РОСБАНК (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент).
Предмет сделок: 1. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада; 2. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета, в том числе специального банковского счета; 3. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций; 4. открытие в Банке на имя Клиента вклада для размещения срочных вкладов в драгоценных металлах; 5. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковских услуг и персонального обслуживания VIP клиента; 6. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций); 7. открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги; 8. использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком; 9. выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента; 10. сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом; 11. предоставление Клиенту в аренду сейфовой ячейки; 12. оформление и выдача банковской карты; 13. предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования (Овердрафт) VIP; 14. предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования (Кредитная карта) VIP; 15. поручительство перед Банком, заключаемое в обеспечение исполнения обязательств по договорам потребительского кредита с лимитом кредитования (Овердрафт) и (Кредитная карта) VIP.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка - не более 6.000.000.000,00 (Шесть миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (определена решением Совета директоров (протокол №24 от 18.05.2015г.)).
Иные условия сделок: - каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора; - каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки по вкладу, тарифы, иные ценовые/стоимостные параметры сделки), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки; - сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до совершения сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном действующим законодательством порядке.

По вопросу №9:
Результаты голосования: «за» - 1543438944 голоса, «против» - 500 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Принятое решение:
Установить, что цена (денежная оценка) обязательств ПАО РОСБАНК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: по Корпоративному договору страхования ответственности директоров и должностных лиц, сторонами которого являются ПАО РОСБАНК и ЗАО «АИГ страховая компания» (далее - Договор), с размером общей страховой суммы (совокупного лимита ответственности) - 10.000.000,00 (Десять миллионов) Евро, определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ПАО РОСБАНК - 30.000,00 (Тридцать тысяч) Евро.
Рублевый эквивалент Договора будет определен с учетом конверсии на 30.06.2015г.

По вопросу №10:
Результаты голосования: «за» - 1543438944 голоса, «против» - 500 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях:
Стороны: ЗАО «АИГ страховая компания» (Страховщик) и ПАО РОСБАНК (Страхователь).
Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ПАО РОСБАНК, ПАО РОСБАНК.
Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ПАО РОСБАНК.
Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 10.000.000,00 (Десять миллионов) Евро.
Цена сделки: определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ПАО РОСБАНК - 30.000,00 (Тридцать тысяч) Евро.
Период страхования: с 01.07.2015 года по 30.06.2016 года.
Рублевый эквивалент Договора будет определен с учетом конверсии на 30.06.2015г.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2015г., №50.

3. Подпись

3.1. Директор Юридической дирекции ПАО РОСБАНК

___________________________
             (подпись)

П.К. Лебедева


3.2. Дата: 29 июня 2015г.                              М.П.