ПАО РОСБАНК
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2014 года, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, 15 час. 00 мин. по московскому времени.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в cобрании – 1`549`634`807, что составляет 99,8861% от общего количества голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в cобрании. Кворум имеется.
5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
2.Об итогах работы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2013 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3.О распределении прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2013 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
5.Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».
7. Об утверждении внешнего аудитора ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2014 финансовый год.
8. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК».
9. О вступлении в Ассоциацию «Россия».
10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета, договор доверительного управления и др.) между ОАО АКБ «РОСБАНК» и членами Совета директоров и/или Правления ОАО АКБ «РОСБАНК».
6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`634`697 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принято решение:
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`634`697 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`629`587 голосов
«против» 110 голосов
«воздержался» 5`000 голосов
Принято решение:
1. Прибыль ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2013 год в полном объеме (4.484.109.053,32 (Четыре миллиарда четыреста восемьдесят четыре миллиона сто девять тысяч пятьдесят три и 32/100) рублей) оставить в распоряжении ОАО АКБ «РОСБАНК» и зачислить на счет 108012 «Нераспределенная прибыль»;
2. дивиденды за 2013 год не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`634`697 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров – 12 членов.
По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Кандидат Количество набранных голосов
1. Санчес Инсера Бернардо 1`549`629`054
2. Огель Дидье 1`549`629`054
3. Парер Жан-Люк 1`549`629`054
4. Валет Дидье 1`549`629`054
5. Меркадаль-Деласаль Франсуаз 1`549`629`054
6. Жакмин Арно 1`549`629`054
7. Палмьери Пьер 1`549`629`054
8. Оже Паскаль 1`549`629`054
9. Шрик Кристиан 1`549`629`054
10. Гилман Мартин Грант 1`549`629`054
11. Олюнин Дмитрий Юрьевич 1`549`695`558
12. Дюшоле Мари-Кристин 1`549`629`054
Против всех кандидатов: 0
Воздержался по всем кандидатам 240
Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве двенадцати человек в следующем составе:
1. Санчес Инсера Бернардо
2. Огель Дидье
3. Парер Жан-Люк
4. Валет Дидье
5. Меркадаль-Деласаль Франсуаз
6. Жакмин Арно
7. Палмьери Пьер
8. Оже Паскаль
9. Шрик Кристиан
10. Гилман Мартин Грант
11. Олюнин Дмитрий Юрьевич
12. Дюшоле Мари-Кристин
Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а в случае его временного отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», на подписание уведомления в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`634`607 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 80 голосов
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Ахапкина Наталья Викторовна, 2. Конищева Елена Сергеевна, 3. Мишустина Ольга Викторовна, 4. Пелипенко Михаил Владимирович, 5. Уголькова Светлана Николаевна.
По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`634`687 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принято решение:
Утвердить внешним аудитором ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2014 финансовый год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
По вопросу № 8 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`542`434`697 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 7`200`000 голосов
Принято решение:
Внести Изменения №2 в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК».
Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», подписать текст Изменений №2, вносимых в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК», ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК», а также Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
По вопросу №9 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`634`617 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 80 голосов
Принято решение:
Вступить в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциации «Россия»).
По вопросу №10 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`542`434`697 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 7`200`000 голосов
Принято решение:
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2015 году):
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент).
Предмет сделок:
1. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковских услуг и персонального обслуживания особо важного клиента;
2. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада;
3. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета;
4. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций;
5. открытие в Банке на имя Клиента вклада для размещения срочных вкладов в драгоценных металлах;
6. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций);
7. открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги;
8. использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком;
9. выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента;
10. сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом;
11. индивидуальное доверительное управление активами Клиента;
12. предоставление Клиенту в аренду сейфовой ячейки;
13. открытие на имя Клиента специального карточного счета, выдача карты, в том числе с лимитом овердрафта;
14. поручительство перед Банком за третьих лиц.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка - не более 6.000.000.000,00 (Шесть миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (определена решением Совета директоров (протокол № 21 от 16.05.2014г.).
Иные условия сделок: - каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора;
- каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки по вкладу, тарифы, иные ценовые/стоимостные параметры сделки), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2014 года, № 47.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО АКБ «РОСБАНК» ________________________ Ю.Е. Богомолова
(подпись)
3.2. Дата 26 июня 2014 г. М.П.
English (US) 