ПАО "Россети"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента: 107996, г.Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента: 1087760000019
1.5. ИНН: 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2014 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВДНХ), павильон №55
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 30 минут.
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 151 386 266 597, что составляет 92,79% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15) Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период с 25.12.2014 по 24.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 149 154 818 943 (98,53%);
против – 22 399 495 (0,01%);
воздержалось – 2 133 039 008 (1,41%).
Решение принято.
По вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Россети» за 2013 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 788 486 368 (99,61%);
против – 22 358 583 (0,01%);
воздержалось – 498 884 462 (0,33%).
Решение принято.
По вопросу 3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенный убыток отчетного периода (250 551 763)
Распределение на:
- резервный фонд -
- инвестиции и развитие -
- дивиденды -
- покрытие убытков прошлых лет -
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 740 742 616 (99,57%);
против – 27 847 486 (0,02%);
воздержалось – 542 245 900 (0,36%).
Решение принято.
По вопросу 4:
4.Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в связи с полученным убытком.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 743 425 278 (99,58%);
против – 68 288 144 (0,05%);
воздержалось – 499 112 050 (0,33%).
Решение принято.
По вопросу 5:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 420 285 043 (99,36%);
против – 391 797 253 (0,26%);
воздержалось – 498 772 536 (0,33%).
Решение принято.
По вопросу 6:
Избрать Совет директоров Общества в составе :
№ Ф.И.О. кандидата Должность
1. Аюев Борис Ильич Председатель правления ОАО «СО ЕЭС»
2. Баркин Олег Геннадьевич Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
3. Бударгин Олег Михайлович Генеральный директор ОАО «Россети»
4. Дьяков Анатолий Федорович Президент НП «НТС ЕЭС»
5. Иванов Андрей Юрьевич Заместитель Министра финансов Российской Федерации
6. Калинин Александр Сергеевич Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
7. Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
8. Макаров Алексей Александрович Академик РАН
9. Мироносецкий Сергей Николаевич Член совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»
10. Морозов Денис Станиславович Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития
11. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
12. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру»
13. Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
14. Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть»
15. Шматко Сергей Иванович Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 2 447 310 040 410
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 2 270 793 998 955, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Аширов Станислав Олегович 135 530 124 (0,006%)
2. Аюев Борис Ильич 160 857 596 515 (7,084%)
3. Баркин Олег Геннадьевич 160 646 591 238 (7,074%)
4. Бударгин Олег Михайлович 171 837 609 768 (7,567%)
5. Дьяков Анатолий Федорович 160 775 757 321 (7,080%)
6. Иванов Андрей Юрьевич 168 443 755 740 (7,418%)
7. Калинин Александр Сергеевич 160 646 127 132 (7,074%)
8. Кравченко Вячеслав Михайлович 160 646 322 273 (7,074%)
9. Макаров Алексей Александрович 160 708 874 265 (7,077%)
10. Мироносецкий Сергей Николаевич 160 645 933 912 (7,074%)
11. Морозов Денис Станиславович 161 079 612 391 (7,094%)
12. Муров Андрей Евгеньевич 169 622 869 668 (7,470%)
13. Никонов Василий Владиславович 606 493 165 (0,027%)
14. Ремес Сеппо Юха 169 122 470 595 (7,448%)
15. Шацкий Павел Олегович 68 031 925 326 (2,996%)
16. Шишкин Андрей Николаевич 55 183 858 820 (2,430%)
17. Шматко Сергей Иванович 170 050 037 198 (7,489%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов 224 990 310 (0,010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 652 773 630 (0,030%)
Решение принято.
По вопросу 7:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Башинджагян Астхик Арташесовна - Консультант отдела Департамента Минэнерго России
2. Кант Мандал Дэнис Ришиевич - и.о. начальника отдела управления Росимущества
3. Скобарев Владимир Юлианович - Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»
4. Хадзиев Алан Федорович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России
5. Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 139 958 017;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 381 208 697, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
№№ Ф.И.О. Варианты голосования Число голосов, процент от принявших участие в голосовании (%)
1. Башинджагян Астхик Арташесовна
«ЗА»      146 232 220 209 (96,60%)
«ПРОТИВ» 551 680 355 (0,36%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 192 898 381 (1,45%)
2. Кант Мандал Дэнис Ришиевич
«ЗА» 146 232 406 346 (96,60%)
«ПРОТИВ» 293 313 256 (0,19%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 450 918 393 (1,62%)
3. Марочкин Степан Георгиевич
«ЗА» 6 876 527 512 (4,54%)
«ПРОТИВ» 140 000 931 611 (92,48%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 715 473 751 (0,47%)
4. Скобарев Владимир Юлианович
«ЗА» 146 228 409 331 (96,60%)
«ПРОТИВ» 798 232 716 (0,53%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 950 194 333 (1,29%)
5. Хадзиев Алан Федорович
«ЗА» 142 374 451 030 (94,05%)
«ПРОТИВ» 19 069 133 (0,01%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 583 272 111 (4,35%)
6. Хворов Владимир Васильевич
«ЗА» 146 399 286 255 (96,71%)
«ПРОТИВ» 18 516 658 (0,01%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 558 315 335 (1,69%)
Решение принято.
По вопросу 8:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 787 764 783 (99,60%);
против – 22 405 761 (0,01%);
воздержалось – 500 629 406 (0,33%).
Решение принято.
По вопросу 9:
Утвердить Устав ОАО «Россети» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 624 122 347 (99,50%);
против – 186 101 558 (0,12%);
воздержалось – 500 670 523 (0,33%).
Решение принято.
По вопросу 10:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 793 946 751 (99,61%);
против – 16 349 566 (0,01%);
воздержалось – 500 599 958 (0,33%).
Решение принято.
По вопросу 11:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 423 552 304 (99,36%);
против – 16 461 671 (0,01%);
воздержалось – 870 819 152 (0,58%).
Решение принято.
По вопросу 12:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «Россети» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 793 091 402 (99,61%);
против – 16 524 350 (0,01%);
воздержалось – 501 280 523 (0,33%).
Решение принято.
По вопросу 13:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Россети» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 423 182 598 (99,36%);
против – 17 545 114 (0,01%);
воздержалось – 870 084 569 (0,57%).
Решение принято.
По вопросу 14:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 744 067 320 (99,58%);
против – 19 355 742 (0,01%);
воздержалось – 547 388 576 (0,36%).
Решение принято.
По вопросу 15:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 386 266 597, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 376 825 137 (99,33%);
против – 19 342 856 (0,01%);
воздержалось – 914 707 207 (0,60%).
Решение принято.
По вопросу 16:
16.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и ОАО «СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 3 465 698,61 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка.
16.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и ОАО «СОГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
ОАО «СОГАЗ»- «Страховщик».
2. Застрахованные: Общество; Застрахованные лица: 1) любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членом Правления Общества, Первым заместителем Генерального директора Общества, заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества, Главным бухгалтером Общества; 2) любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 г. (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
6. Страховое покрытие:
- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
7. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
8. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 100 000 000 долларов США.
9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 долларов США.
10. Франшизы:
- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
11. Период страхования: с 25.12.2013 г. по 24.12.2014 г. (обе даты включительно).
12. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): 3 465 698,61 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка.
14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 139 957 975;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 381 208 697, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 732 333 474 (92,39%);
против – 26 655 006 (0,02%);
воздержалось – 545 124 559 (0,33%).
Решение принято.
По вопросу 17:
17.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в том числе из следующих кандидатов: ООО «СК «Согласие»,
ОСАО «Ингосстрах», ОАО «СОГАЗ», ОАО «АльфаСтрахование», ООО СК «ВТБ Страхование», ООО «Росгосстрах», СОАО «ВСК», ОАО СК «Альянс»,
ОСАО «РЕСО-Гарантия», ООО «Группа Ренессанс Страхование» (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей.
17.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Контрагент - «Страховщик».
2. Застрахованные: Общество; Застрахованные лица: 1) любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членом Правления Общества, Первым заместителем Генерального директора Общества, заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества, Главным бухгалтером Общества; 2) любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
6. Страховое покрытие:
- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
7. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
8. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 100 000 000 долларов США.
9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.
10. Франшизы:
- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
11. Период страхования: с 25.12.2014 по 24.12.2015 (обе даты включительно).
12. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей.
14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 139 957 975;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 151 381 208 697, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 150 737 724 023 (92,40%);
против – 23 536 746 (0,01%);
воздержалось – 544 574 674 (0,33%).
Решение принято.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – 01 июля 2014 года
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 18.07.2013 №120)                                                                                                       Д.Л. Гурьянов
«01» июля 2014 г.                                    М.П.