ПАО "Русгрэйн Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 августа 2016 г., г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 17, строение 1, Парк Инн САДУ, 11 часов 00 минут.
кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 36 427 340 голосов, кворум по 1 вопросу повестки дня общего собрания имелся;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 214 920 000;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 214 920 000;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 182 136 700 голосов, кворум по 2 вопросу повестки дня общего собрания имелся;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 36 427 340 голосов, кворум по 3 вопросу повестки дня общего собрания имелся;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 36 427 340 голосов, кворум по 4 вопросу повестки дня общего собрания имелся;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2015 год) по результатам финансового 2015 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании):
«ЗА» - 29 749 950 голосов, что составляет 81,6693 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
Не голосовали: 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 677 380;
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По результатам 2015 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2015 год не начислять и не выплачивать. Полученную в 2015 году прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (решение принимается кумулятивным голосованием):
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Верхотуров Алексей Витальевич 0
2 Дарчиев Али 0
3 Лебедева Наталья Валерьевна 33 386 900
4 Овчаров Захар Сергеевич 0
5 Насимов Станислав Олегович 0
6 Шарыгина Мария Владимировна 0
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 148 749 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 250
Не голосовали по всем кандидатам: 50
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
На основании итогов голосования, голоса отдали «ЗА» следующих кандидатов:
Лебедева Наталья Валерьевна
Совет директоров Общества не сформирован.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании):
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Чернецкий Евгений Николаевич
29 749 950 81.6693 0 0.0000 0 0.0000 6 677 380 18.3307
2 Резепов Юрий Юрьевич
29 749 950 81.6693 0 0.0000 0 0.0000 6 677 380 18.3307
3 Минаков Сергей Валерьевич
29 749 950 81.6693 0 0.0000 0 0.0000 6 677 380 18.3307
Не голосовали: 10
На основании итогов голосования избраны:
1. Чернецкий Евгений Николаевич;
2. Минаков Сергей Валерьевич;
3. Резепов Юрий Юрьевич.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Чернецкий Евгений Николаевич;
2. Минаков Сергей Валерьевич;
3. Резепов Юрий Юрьевич.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании):
«ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 81,6692 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
Не голосовали: 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 677 380;
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить в качестве аудитора Общества следующую аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 августа 2016 года, Протокол № 3/16.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): номер гос.регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос.регистрации выпуска: 22.09.2011г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Дарчиев Али
3.2. Дата подписи: 30.08.2016 г. М.П.
English (US) 