ПАО "Русгрэйн Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата, место и время проведения общего собрания: 27 апреля 2015 года, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7,стр.1, офис 202, 12.00 часов по московскому времени;
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1,2,3,5,6,7 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 214 920 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1,2,3,5,6,7 вопросам повестки дня общего собрания: 28 628 730 голосов, кворум по 1,2,3,5,6,7 вопросам повестки дня общего собрания имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 143 143 650 голосов, кворум по 4 вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28 628 703, что составляет 66,6032 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций и общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2014 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2014 год) по результатам финансового 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Первый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании):
«ЗА» - 24 508 800 голосов, что составляет 85,6091 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 4 119 920 голосов, что составляет 14,3909 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0; Не голосовали: 10; Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2) Второй вопрос повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании):
«ЗА» - 24 508 800 голосов, что составляет 85,6091 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 4 119 920 голосов, что составляет 14,3909 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0; Не голосовали: 10; Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2014 года.
3) Третий вопрос повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании):
«ЗА» - 24 508 800 голосов, что составляет 85,6091 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 4 119 920 голосов, что составляет 14,3909 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0; Не голосовали: 10; Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.
Формулировка решения:
По результатам 2014 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать. Полученную в 2014 году прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.
4) Четвертый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Проводилось кумулятивное голосование, поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для кумулятивного голосования
«ЗА»
1. Акимочкин Маркс Михайлович 24 508 800
2. Верхотуров Алексей Витальевич 24 508 800
3. Луврье Пьер Мишель (Louvrier Pierre Michel) 24 508 800
4. Овчаров Захар Сергеевич 24 508 800
5. Тырышкин Иван Александрович 24 508 800
«ПРОТИВ» всех кандидатов 20 599 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0;
Не голосовали: 50;
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.
Формулировка решения:
Избрать следующих лиц в Совет директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Акимочкин Маркс Михайлович;
2. Верхотуров Алексей Витальевич;
3. Луврье Пьер Мишель (Louvrier Pierre Michel);
4. Овчаров Захар Сергеевич;
5. Тырышкин Иван Александрович.
5) Пятый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня
Голоса акционеров распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов
1. Гуляев Павел Александрович 24 508 800 85.6091 4 119 920 14.3909 0
2. Резепов Юрий Юрьевич 24 508 800 85.6091 4 119 920 14.3909 0
3. Минаков Сергей Валерьевич 24 508 800 85.6091 4 119 920 14.3909 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0;
Не голосовали: 10;
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гуляев Павел Александрович;
2. Минаков Сергей Валерьевич;
3. Резепов Юрий Юрьевич.
6) Шестой вопрос повестки дня:
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании):
«ЗА» - 24 508 800 голосов, что составляет 85,6091 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 4 119 920 голосов, что составляет 14,3909 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0; Не голосовали: 10; Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.
Формулировка решения:
Утвердить в качестве аудитора Общества следующую аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
7) Седьмой вопрос повестки дня:
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций):
«ЗА» - 24 508 800 голосов, что составляет 85,6091 % от общего количества голосов незаинтересованных акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 4 119 920 голосов, что составляет 14,3909 % от общего количества голосов незаинтересованных акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0; Не голосовали: 10; Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.
Формулировка решения:
Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:
- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная».
Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:
Сумма лимита выдачи: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей.
Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.
Срок возврата кредита
(график погашения): 25.06.2015, погашение согласно графику:
Платеж 1 25.03.2015 13 750 000 (Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Платеж 2 25.04.2015 13 750 000 (Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Платеж 3 25.05.2015 13 750 000 (Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Платеж 4 25.06.2015 13 750 000 (Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Целевое использование: Приобретение кормов
Обеспечение: 1. Основное:
1.1. Последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.
1.2. Последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».
Виды комиссий:
Комиссия за выдачу кредита:
0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)
Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия: 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии
Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.
Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии №146200/0055 от 30.07.2014г., и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки и графика погашения кредита, а именно:
Текущая процентная ставка: Процентная ставка с учетом изменений:
13,00% годовых, уплата процентов ежемесячно. 22,00 % годовых, уплата процентов ежемесячно.
График погашения до изменений: График погашения с учетом изменений:
Платеж 1 25.03.2015 13 750 000,00 рублей
Платеж 2 25.04.2015 13 750 000,00 рублей
Платеж 3 25.05.2015 13 750 000,00 рублей
Платеж 4 25.06.2015 13 750 000,00 рублей
Итого 55 000 000,00 рублей
Платеж 1 25.06.2015 13 750 000,00 рублей
Платеж 2 25.06.2015 13 750 000,00 рублей
Платеж 3 25.06.2015 13 750 000,00 рублей
Платеж 4 25.06.2015 13 750 000,00 рублей
Итого 55 000 000,00 рублей
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная» (ОГРН 1050202363386 от 05 октября 2005 года);
Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Верхотуров Алексей Витальевич, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ООО «Племптицефабрика «Юбилейная").
Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Верхотуров Алексей Витальевич.
Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 апреля 2015 года, Протокол № 2/15.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Верхотуров Алексей Витальевич
3.2. Дата подписи: 29.04.2015 г. М.П.
English (US) 