ПАО "Русгрэйн Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата, место и время проведения общего собрания: 30 июня 2014 года, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7,стр.1, офис 202, 12.00 часов по московскому времени;
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1,2,3,5,6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 214 920 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1,2,3,5,6 вопросам повестки дня общего собрания: 29 841 680 голосов; кворум по 1,2,3,5,6 вопросам повестки дня общего собрания имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 148 749 500,00 голосов; кворум по 4 вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2013 года;
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2013 год) по результатам финансового 2013 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Второй вопрос повестки дня:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2013 года.
Третий вопрос повестки дня:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Формулировка решения:
По результатам 2013 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
Четвертый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Проводилось кумулятивное голосование, поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№ Ф.И.О. Количество голосов, отданных «ЗА» Количество голосов, отданных «ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Акимочкин Маркс Михайлович 29 749 900 0 0
2 Верхотуров Алексей Витальевич 29 749 900 0 0
3 Луврье Пьер Мишель (Louvrier Pierre Michel) 29 749 900 0 0
4 Степанов Виктор Викторович 0 0 0
5 Тырышкин Иван Александрович 29 749 900 0 0
6 Шлепов Виктор Игоревич 29 749 900
ИТОГО 148 749 500 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Формулировка решения:
Избрать следующих лиц в Совет директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» сроком до годового общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» в 2015 году:
1. Акимочкин Маркс Михайлович ;
2. Верхотуров Алексей Витальевич;
3. Луврье Пьер Мишель (Louvrier Pierre Michel);
4. Тырышкин Иван Александрович;
5. Шлепов Виктор Игоревич.
Пятый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гуляев Павел Александрович;
2. Минаков Сергей Валерьевич;
3. Резепов Юрий Юрьевич.
Шестой вопрос повестки дня:
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Формулировка решения:
Утвердить в качестве аудитора Общества следующую аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2014 года, Протокол № 4/14.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 30.06.2014 г. М.П.
English (US) 