ПАО "Русгрэйн Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата, место и время проведения общего собрания: 28 июня 2013 года, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7,стр.1, офис 202, 12.00 часов по московскому времени;
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1 – 5, 7 и 8 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 214 920 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 – 5, 7 и 8 вопросам повестки дня общего собрания: 29 841 680 голосов; кворум по 1 – 5, 7 и 8 вопросам повестки дня общего собрания имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 149 208 400 голосов; кворум по 1 – 5, 7 и 8 вопросам повестки дня общего собрания имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии Общества;
2. Избрание Счетной комиссии Общества (утверждение её количественного и персонального состава);
3. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2012 года;
5. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2012 год) по результатам финансового 2012 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 841 670 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии Общества, избранной Годовым общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 29.06.12 г. (Протокол № 2/12 от 29.06.12 г.) в составе: Котова Александра Владиславовна, Малеванкина Елена Владимировна, Чемендряков Дмитрий Викторович.
Второй вопрос повестки дня:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 841 670 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.
Формулировка решения:
Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек со сроком полномочий 3 года (согласно п.12.17 Устава Общества) в следующем составе: 1.Малеванкина Елена Владимировна; 2. Чемендряков Дмитрий Викторович; 3. Чернецкий Евгений Николаевич.
Третий вопрос повестки дня:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 841 670 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Четвертый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 841 670 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2012 года.
Пятый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 841 670 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.
Формулировка решения:
По результатам 2012 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
Шестой вопрос повестки дня:
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Проводилось кумулятивное голосование, поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№ Ф.И.О. Количество голосов, отданных «ЗА»:
1 Акимочкин Маркс Михайлович - 29 841 670 голосов;
2 Верхотуров Алексей Витальевич - 29 841 670 голосов;
3 Луврье Пьер- 29 841 670 голосов;
4 Степанов Виктор Викторович - 29 841 670 голосов;
5 Тырышкин Иван Александрович- 29 841 670 голосов;
ПРОТИВ всех кандидатов - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0
ИТОГО - 149 208 350 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 50.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Акимочкин Маркс Михайлович
2. Верхотуров Алексей Витальевич;
3. Луврье Пьер;
4. Степанов Виктор Викторович;
5. Тырышкин Иван Александрович.
Седьмой вопрос повестки дня:
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 841 670 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гуляев Павел Александрович;
2. Минаков Сергей Валерьевич;
3. Резепов Юрий Юрьевич.
Восьмой вопрос повестки дня:
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «ЗА» - 29 841 670 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.
Формулировка решения:
Утвердить в качестве аудитора Общества следующую аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
Дата составления и номер протокола общего собрания: 28 июня 2013 года, Протокол № 3/13.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 28.06.2013 г. М.П.
English (US) 