ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, офис 202. Время начала собрания - 11.00;

2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 29 749 900 голосов, что составляет 69,21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании;
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии Общества».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (Решение принимается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня: «Избрание Счетной комиссии Общества (утверждение её количественного и персонального состава)».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (Решение принимается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (Решение принимается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2011 года».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (Решение принимается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Пятый вопрос повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня (Решение принимается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Проводилось кумулятивное голосование, поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
1. Акимочкин Маркс Михайлович: «ЗА» - 29 749 900 голосов;
2. Верхотуров Алексей Витальевич: «ЗА» - 29 749 900 голосов;
3. Жизненко Олег Михайлович: «ЗА» - 29 749 900 голосов;
4. Луврье Пьер: «ЗА» - 29 749 900 голосов;
5. Тырышкин Иван Александрович: «ЗА» - 29 749 900 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии Общества, избранной Годовым общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 18.06.2010 г. (Протокол № 4/10 от 21.06.10 г.) в составе: Давыдов Олег Васильевич, Малеванкина Елена Владимировна, Чемендряков Дмитрий Викторович.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек со сроком полномочий 3 года (согласно п.12.17 Устава Общества) в следующем составе: 1. Котова Александра Владиславовна; 2. Малеванкина Елена Владимировна; 3. Чемендряков Дмитрий Викторович.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2011 года.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
По результатам 2011 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Акимочкин Маркс Михайлович; 2. Верхотуров Алексей Витальевич; 3. Жизненко Олег Михайлович; 4. Луврье Пьер; 5. Тырышкин Иван Александрович.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Гуляев Павел Александрович; 2. Егорова Любовь Вячеславовна; 3. Минаков Сергей Валерьевич.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить в качестве аудитора Общества следующую аудиторскую фирму: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ОГРН 1027700420220 от 12.11.2002 года).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2012 года, Протокол № 2/12.

3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 29.06.2012 г. М.П.