ОАО "Анжеромаш"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2025

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»

гор. Анжеро-Судженск 24.09.2025г.

Форма проведения: очное голосование.
Время подведения итогов голосования: 15:10 по местному времени 24.09.2025 года.
Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 6а, Зал заседаний
ОАО «Анжеромаш».
Дата составления протокола: 25.09.2025 года

Присутствуют: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Дудинец М.С.
Секретарь: Иванов М.В.

Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR

Повестка дня:

1. Принятие решения:
1.1. о созыве внеочередного заседания общего собрания ОАО "Анжеромаш" и о форме его проведения;
1.2. о дате, месте, времени проведения собрания и о времени начала регистрации;
1.3. об утверждении повестки дня;
1.4. о дате составления списков акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании;
1.5. об утверждении текста сообщения акционерам и о порядке сообщения акционерам информации о проведении собрания;
1.6. о перечне материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления;
1.7. о порядке предоставления материалов, предоставляемых акционерам.
Докл.: Р.Г. Печерин
2. Принятие решения о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества.
Докл.: Р.Г. Печерин
4. Определение порядка ведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров 21.10.2025.
Докл.: Р.Г. Печерин
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров 21.10.2025.
Докл.: Р.Г. Печерин
6. Утверждение проекта решения внеочередного заседания Общего собрания акционеров 21.10.2025.
Докл.: Р.Г. Печерин

Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно. За утверждение повестки дня голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Дудинец М.С.

Председатель предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который сообщил что Обществом 22.09.2025 было получено требование акционера ООО "РусБелСоюз" от 22.09.2025 о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Анжеромаш" с вопросами, подлежащими внесению в повестку дня, а именно, с предложением:
1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью: заключение Договора Поручительства в обеспечение полной суммы обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/KEBR/1374, от 28.08.2025 г., заключенному Обществом с ограниченной ответственностью ООО «СИБЭЛЕКТРО» (ОГРН 1024201824767, ИНН 4221011880) с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139).
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по итогам первого полугодия 2025 финансового года.

После обсуждения Совет директоров постановил:
1.1. Собрать внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводимое путем заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

1.2. Назначить дату проведения собрания – 21 октября 2025г.
Провести собрание – по месту нахождения Общества, т.е.: в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области, по ул. Войкова, 6а, в зале заседаний ОАО «Анжеромаш» (на территории предприятия) в 11-00 (местного времени).
Начало регистрации – в 10-40 (местного времени).

1.3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания следующие вопросы:
1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью: Заключение крупной сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства в обеспечение полной суммы обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/KEBR/1374 от 29.08.2025 г., заключенному Обществом с ограниченной ответственностью ООО «СИБЭЛЕКТРО» (ОГРН 1024201824767, ИНН 4221011880) с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139).
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по итогам первого полугодия 2025 финансового года.

1.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров – по состоянию на 30 сентября 2025г.

1.5. Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение 1 к настоящему протоколу). Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете – «Машиностроитель», и на сайте общества - www.angera.ru до 01 октября 2025г.

1.6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
- проект решения общего собрания акционеров.
1.6.1. Поручить Печерину Р.Г. обеспечить наличие вышеуказанных материалов до
01 октября 2025г.

1.7. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении бухгалтерии завода по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 6а, ОАО «Анжеромаш», в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни: с 10-00 до 17-00ч.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Дудинец М.С.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который предложил принять решение о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас» (ИНН 4217027573 /ОГРН 1024201467510).

После обсуждения предложения Совет директоров постановил:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас» (ИНН 4217027573 /ОГРН 1024201467510), о чем уведомить АО «СРК».

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Дудинец М.С.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., с рекомендациями по определению порядка проведения Общего собрания акционеров, предложил провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» в соответствии с порядком ведения общего собрания акционеров, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» протокол №17 от 30.03.2007г.

После обсуждения постановили: провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Анжеромаш» в соответствии с порядком ведения Общего собрания акционеров, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» протокол №17 от 30.03.2007 г.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Дудинец М.С.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который представил бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 21.10.2025.

После обсуждения постановили: утвердить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 21.10.2025 (Приложение 2)

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Дудинец М.С.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который представил проект решения внеочередного Общего собрания акционеров 21.10.2025.

После обсуждения постановили: принять к сведению и одобрить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров 21.10.2025 (Приложение 3)

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Дудинец М.С.

Подсчет голосов на общем собрании участников Общества производился секретарем собрания.
Председательствующий на общем собрании участников Общества объявил, что повестка дня исчерпана, общее собрание участников объявляется закрытым.



Председатель Совета директоров
Кулуев Виктор Шагдамович



Секретарь Совета директоров
Иванов Максим Викторович

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 28.10.2025 г. М.П.