ПАО "Русполимет"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1055214499966
1.5. ИНН эмитента 5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55157-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 4 июня 2014 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров: время открытия: 9 часов 00 минут, время закрытия: 10 часов 05 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся
К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 39 акционеров, обладающих в совокупности 4 627 268 201 голосующей акцией, что составляет 92,3056% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 41 акционер, обладающий в совокупности             4 627 403 011 голосующими акциями, что составляет 92,3083 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Русполимет».
8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2013 год.
«за» - 4 496 716 687 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 167 960 голосов

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2013 год.
«за» - 4 496 716 687 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 167 960 голосов

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года).
«за» - 4 492 085 727 голосов
«против» - 4 617 020 голосов
«воздержался» - 250 410 голосов

4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».

По результатам голосования:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97, 30-19-25; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
«за» - 4 496 789 617 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 163 540 голосов

5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».

По результатам голосования:
1) Клочай Виктор Владимирович
«за» - 4 528 475 070 голосов

2) Кудинов Анатолий Александрович
«за» - 4 490 836 907 голосов

3) Клочай Максим Викторович
«за» - 4 492 101 630 голосов

4) Кручинин Сергей Анатольевич
«за» - 4 490 819 227 голосов

5) Цыбанев Валерий Николаевич
«за» - 4 490 819 227 голосов

6) Антоневич Виталий Евстафьевич
«за» - 4 490 819 227 голосов

7) Рыбакова Наталья Алексеевна
«за» - 47 430 голосов

8) Еременко Владислав Викторович
«за» - 4 490 836 907 голосов

9) Муравьев Евгений Евгеньевич
«за» - 17 680 голосов

10) Телерман Эдуард Ульянович
«за» - 315 093 голосов

11) Репин Игорь Николаевич
«за» - 910 706 928 голосов

10) Половнев Игорь Георгиевич
«за» - 300 000 голосов

11) Покровский Сергей Вадимович
«за» - 272 390 голосов

«против» - 10 710 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 437 581

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».

По результатам голосования:
1) Колпаков Анатолий Вячеславович
«за» - 4 492 062 947 голосов
«против» - 60 000 голосов
«воздержался» - 176 800 голосов

2) Гришунина Наталья Александровна
«за» - 4 491 749 637 голосов
«против» - 300 210 голосов
«воздержался» - 249 900 голосов

3) Трифонова Наталья Николаевна
«за» - 4 491 908 407 голосов
«против» - 117 130 голосов
«воздержался» - 176 970 голосов

4) Махрова Марина Анатольевна
«за» - 4 491 943 937 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 249 730 голосов

5) Страхова Ирина Леонидовна
«за» - 4 491 767 987 голосов
«против» - 184 790 голосов
«воздержался» - 176 800 голосов

6) Молева Светлана Владимировна
«за» - 720 110 голосов
«против» - 4 490 921 397 голосов
«воздержался» - 96 560 голосов

7) Козлова Любовь Владимировна
«за» - 479 390 голосов
«против» - 4 491 089 187 голосов
«воздержался» - 96 560 голосов

7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Русполимет».
«за» - 4 496 626 757 голосов
«против» - 72 930 голосов
«воздержался» - 130 283 424 голосов

8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет».
«за» - 4 496 625 227 голосов
«против» - 72 930 голосов
«воздержался» - 130 284 954 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Приняты решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2013 год.
3. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года). Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года) не объявлять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитором ОАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97, 30-19-25; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
5. Избрать Совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:
1) Клочай Виктор Владимирович;
2) Кудинов Анатолий Александрович;
3) Клочай Максим Викторович;
4) Кручинин Сергей Анатольевич;
5) Цыбанев Валерий Николаевич;
6) Еременко Владислав Викторович
7) Антоневич Виталий Евстафьевич;
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:
1) Колпаков Анатолий Вячеславович;
2) Гришунина Наталья Александровна;
3) Махрова Марина Анатольевна;
4) Трифонова Наталья Николаевна;
5) Страхова Ирина Леонидовна.
7. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Русполимет».
6. Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 11 от 5 июня 2014 г.


3. Подпись
3.1. Директор по финансам

ОАО «Русполимет»
(подпись)
А.В. Колпаков
(по доверенности № 80-03-166 от 26.11.2013г.)

3.2. Дата “ 5 ” июня 20 14 г. М.П.