ПАО "Русполимет"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1055214499966
1.5. ИНН эмитента 5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55157-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2013 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров:
время открытия: 9 часов 00 минут, время закрытия: 10 часов 23 минуты.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании акционеров 4 627 537 991, что составляет 92,3110 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2012 год.
«за» - 4 497 114 657 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 86 190 голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2012 год.
«за» - 4 497 015 207 голосов
«против» - 33 150 голосов
«воздержался» - 86 190 голосов
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года).
«за» - 4 492 323 047 голосов
«против» - 4 521 990 голосов
«воздержался» - 269 620 голосов
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
По результатам голосования:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97, 30-19-25; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
«за» - 4 496 986 477 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 214 370 голосов
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».
По результатам голосования:
1) Клочай Виктор Владимирович
«за» - 4493784617 голосов
2) Кудинов Анатолий Александрович
«за» - 4491532377 голосов
3) Клочай Максим Викторович
«за» - 4525813897 голосов
4) Кручинин Сергей Анатольевич
«за» - 4491300327 голосов
5) Кондрашов Александр Сергеевич
«за» - 483490 голосов
6) Сарынин Валерий Владимирович
«за» - 4491300327 голосов
7) Антоневич Виталий Евстафьевич
«за» - 4490893687 голосов
8) Медведев Виктор Иванович
«за» - 4491383877 голосов
9) Репин Игорь Николаевич
«за» - 910689248 голосов
10) Половнев Игорь Георгиевич
«за» - 0 голосов
11) Покровский Сергей Вадимович
«за» - 0 голосов
12) Мулин Геннадий Владимирович
«за» - 41990 голосов
13) Мулин Сергей Владимирович
«за» - 0 голосов
14) Преснов Ростислав Викторович
«за» - 0 голосов
15) Захаров Игорь Николаевич
«за» - 0 голосов
16) Ханчин Павел Борисович
«за» - 0 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 1 023 330 голосов
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 26 520
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
По результатам голосования:
1) Колпаков Анатолий Вячеславович
«за» - 4496638497 голосов
«против» - 60000 голосов
«воздержался» - 181220 голосов
2) Гришунина Наталья Александровна
«за» - 4496698497 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 181220 голосов
3) Трифонова Наталья Николаевна
«за» - 4496698497 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 181220 голосов
4) Махрова Марина Анатольевна
«за» - 4496711587 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 181220 голосов
5) Страхова Ирина Леонидовна
«за» - 4491829867 голосов
«против» - 406640 голосов
«воздержался» - 4643210 голосов
6) Молева Светлана Владимировна
«за» - 541780 голосов
«против» - 4495820457 голосов
«воздержался» - 422450 голосов
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Приняты решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2012 год.
3. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года). Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года) не объявлять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитором ОАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97, 30-19-25; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
5. Избрать Совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:
1) Клочай Виктор Владимирович;
2) Кудинов Анатолий Александрович;
3) Клочай Максим Викторович;
4) Кручинин Сергей Анатольевич;
5) Сарынин Валерий Владимирович;
6) Медведев Виктор Иванович;
7) Антоневич Виталий Евстафьевич.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:
1) Колпаков Анатолий Вячеславович;
2) Гришунина Наталья Александровна;
3) Махрова Марина Анатольевна;
4) Трифонова Наталья Николаевна;
5) Страхова Ирина Леонидовна.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 10 от 19 июня 2013 г.
3. Подпись
3.1. Директор по финансам
ОАО «Русполимет»
(подпись)
А.В. Колпаков
(по доверенности № 80-03-102 от 18.06.2013г.)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 13 г. М.П.
English (US) 