ПАО "РЭСК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а
1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049
1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – г.Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, конференц – зал ОАО «РЭСК», 04 июня 2012 года в 11 часов 00 минут по Московскому времени.

2.4. Кворум собрания – 91,2583%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2.6. Кворум по вопросам повестки дня собрания акционеров:

№ вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
по 1 вопросу 206 940 220 188 850 086 (кворум имелся)
по 2 вопросу 1 448 581 540
(при кумулятивном голосовании) 1 321 950 602 (кворум имелся)
по 3 вопросу 206 940 220 188 850 086 (кворум имелся)
по 4 вопросу 206 940 220 188 850 086 (кворум имелся)
по 5 вопросу 206 940 220 188 850 086 (кворум имелся)
по 6 вопросу 206 940 220 188 850 086 (кворум имелся)

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров:
«за» «против» «воздержался» «недействительно»
по 1 вопросу 187 799 866 1 340 0 1 048 880


по 2 вопросу Ф.И.О. Кол-во голосов «за» Кол-во голосов «за» в %
Гладунчик Евгений Анатольевич 190 195 289 14,3875
Шахматов Алексей Сергеевич 187 428 961 14,1782
Десятов Евгений Валерьевич 187 415 561 14,1772
Киров Сергей Анатольевич 187 415 561 14,1772
Станюленайте Янина Эдуардовна 187 413 886 14,1771
Зотов Алексей Александрович 187 404 561 14,1764
Панченко Дмитрий Анатольевич 187 395 101 14,1757
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам 0 0,0000
«Не голосовали» по всем кандидатам 12 182 0,0009
Число голосов признанных недействительными 7 269 500 0,5499
по 3 вопросу Ф.И.О. Кол-во голосов «за» Кол-во голосов «против» Кол-во голосов «воздержался»
Ажимов Олег Евгеньевич 187 748 276 0 13 400
Бабаев Константин Владимирович 187 748 276 0 13 400
Горшков Герман Викторович 187 761 676 0 0
Рохлина Ольга Владимировна 187 761 676 0 0
Серкин Владимир Васильевич 187 761 676 0 0
Признано недействительными 1 088 410
«за» «против» «воздержался» «недействительно»
по 4 вопросу 187 809 926 0 13 400 1 026 760
по 5 вопросу 187 564 129 24 267 232 920 1 028 770
по 6 вопросу
п. 6.01 187 730 429 427 94 470 1 024 760
п. 6.02 187 824 899 427 0 1 024 760
п. 6.03 187 825 326 0 0 1 024 760

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
наименование сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 112 914
Распределить на: Резервный фонд 0
                               Дивиденды 112 914
Фонд накопления 0
Инвестиции текущего года 0
Погашение убытков пошлых лет 0
1.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,545635836 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу №2
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шахматов Алексей Сергеевич
2. Десятов Евгений Валерьевич
3. Гладунчик Евгений Анатольевич
4. Станюленайте Янина Эдуардовна
5. Киров Сергей Анатольевич
6. Панченко Дмитрий Анатольевич
7. Зотов Алексей Александрович

По вопросу №3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Бабаев Константин Владимирович
3. Горшков Герман Викторович
4. Рохлина Ольга Владимировна
5. Серкин Владимир Васильевич

По вопросу №4:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

По вопросу №5:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):
- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро».

По вопросу №6:
Внести в Устав Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» следующие изменения и дополнения:
6.01. В статье 4 абзац второй п.4.4 изложить в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки»;
6.02. В статье 12 подпункт 24 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:
а) «сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключение случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;
6.03. В статье 12 абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:
28) «определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по следующий вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решениям Совета директоров Общества:
- (далее без изменений)».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания – 07 июня 2012 года, Протокол ГС №7-12.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.А. Гладунчик
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 12 г. М.П.