ПАО "Саратовэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2012года, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО «С-п «Сокол», конференц-зал., 11 часов 00 минут по местному времени
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1, 2, 4-6 повестки дня: 4 524 591 920 голосов, что составляет 93.000470 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным вопросам.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 4 524 591 920 голосов или 40 721 327 280 кумулятивных голосов, что составляет 93.000470 % от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Саратовэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. 5. Об утверждении аудитора Общества.
6. 6.Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 4 523 979 003 99.986454%
ПРОТИВ 283 649 0.006269%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 105 769 0.002338%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 223 499.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Вопрос №2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 4 073 485 685 90.029902%
ПРОТИВ 450 857 048 9.964590%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 25 769 0.000570%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 223 418.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:6 043
Распределить на:
Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Иное (инвестиции 2012 года) 6 043
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года.
Вопрос №3.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Сойфер Максим Викторович 4 045 072 776
2. Азовцев Михаил Викторович 4 045 308 211
3. Бельский Алексей Вениаминович 1 357
4. Алганов Владимир Петрович 4 657 503 052
5. Ходыкин Вячеслав Геннадьевич 4 657 504 236
6. Емельянова Ольга Викторовна 4 657 504 336
7. Константинов Михаил Владимирович 100
8. Лукин Андрей Борисович 4 659 240 901
9. Щербаков Алексей Анатольевич 4 668 540 694
10. Савельев Олег Юрьевич 0
11. Фоминов Павел Робертович 4 657 504 209
12. Кузнецов Дмитрий Сергеевич 4 664 075 505
Вариант
голосования Количество кумулятивных голосов Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 277 173 0.000681
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 794 701.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Азовцев Михаил Викторович Руководитель департамента слияний и поглощений
ЗАО «Комплексные энергетические системы»
Алганов Владимир Петрович Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Емельянова Ольга Викторовна Руководитель Департамента методологии и правового сопровождения Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Кузнецов Дмитрий Сергеевич Директор по безопасности – руководитель Блока безопасности и режима ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
Лукин Андрей Борисович Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
Савельев Олег Юрьевич Руководитель Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Ходыкин Вячеслав Геннадьевич Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Щербаков Алексей Анатольевич Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго»
Вопрос №4.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Кол-во голосов
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
Кол-во голосов
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
Кол-во голосов
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
Кол-во голосов
1 Андреева
Оксана Леонидовна
4 074 780 060
90.058510
12 736
0.000281
449 455 262
9.933609
343 862
2 Диордиева Людмила Ивановна
4 074 144 702
90.044468
2 000
0.000044
449 929 151
9.944082
516 067
3 Кузнецов
Иван
Юрьевич
4 074 144 702
90.044468
2 000
0.000044
449 929 151
9.944082
516 067
4 Юдин
Сергей Константинович
4 074 163 557
90.044884
2 000
0.000044
449 910 296
9.943666
516 067
5 Куликов
Василий Борисович
4 074 163 557
90.044884
2 000
0.000044
449 910 296
9.943666
516 067
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
Андреева
Оксана Леонидовна Директор по аудиту ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
Диордиева Людмила
Ивановна Начальник отдела финансового аудита ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»
Кузнецов
Иван Юрьевич Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»
Юдин
Сергей Константинович Руководитель Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Куликов
Василий Борисович Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Вопрос №5.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 4 074 903 504 90.061238%
ПРОТИВ 5 764 0.000127%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 449 450 234 9.933498%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 232 418.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ»
г. Москва. (ОГРН 1027700125628).
Вопрос №6.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении обществом сделок: 3 622 502 296.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 1 242 625 700.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 902 089 624.
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки
ЗА 900 802 514 72.491863%
ПРОТИВ 10 000 0.000805%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1 054 692 0.084876%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 222 418.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
Заемщик – ОАО «Саратовэнерго».
Предмет и условия договора:
- по договору кредитования в форме овердрафта, лимит овердрафта не может превышать 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, сроком до 3 лет со сроками траншей до 30 дней включительно, без установления максимально допустимого периода непрерывной задолженности, процентная ставка - не более ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка, начисляемая за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по погашению задолженности по предоставленным кредитам/ уплате процентов, составляет - не более 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Размер процентной ставки может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке, в том числе, в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ и /или изменением конъюнктуры рынка.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2012года, протокол №31
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности № 260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков
3.2. Дата: 08 июня 2012г. М.П.
English (US) 