ПАО Сбербанк

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Сбербанк России»
1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

1. 4. ОГРН эмитента.
1027700132195
1. 5. ИНН эмитента.
7707083893
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1. 7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. www.sberbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. 06 июня 2014 года
город Москва, улица Вавилова, дом 19,
конференц-зал ОАО «Сбербанк России»
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 35 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента. В собрании приняли участие акционеры, обладающие – 16 869 419 265 голосами, что составляет 78,15% от всех голосующих акций ОАО «Сбербанк России». Кворум собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год.
4. Об утверждении аудитора.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении Устава банка в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.
12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета.
Результаты голосования: «За» – 16 796 328 184 (99,57%), «Против» – 5 276 754 (0,03%), «Воздержался» – 54 776 643 (0,32%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 13 037 684 (0,08%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2013 год.

По вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Результаты голосования: «За» – 13 744 226 599 (81,47%), «Против» – 5 281 622 (0,03%), «Воздержался» – 54 854 657 (0,33%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 065 056 387 (18,17%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сбербанк России» за 2013 год.

По вопросу № 3: О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год.
Результаты голосования: «За» – 16 809 320 325 (99,64%), «Против» – 95 781 (0,00%), «Воздержался» – 47 084 080 (0,28%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 919 079 (0,08%).
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить распределение прибыли за 2013 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2013 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России».
2. Выплатить дивиденды за 2013 год по обыкновенным акциям в размере 3,20 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 3,20 руб. на одну акцию.
3. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 17 июня 2014 года.

По вопросу № 4: Об утверждении аудитора.
Результаты голосования: «За» – 16 707 636 460 (99,04%), «Против» – 37 756 052 (0,22%), «Воздержался» – 110 926 967 (0,66%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 13 099 786 (0,08%).
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором на 2014 год и 1 квартал 2015 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

По вопросу № 5: Об избрании членов Наблюдательного совета.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)):

1. Гилман Мартин Грант: 12 525 214 864 (4,37%);
2. Горегляд Валерий Павлович: 17 743 318 940 (6,19%);
3. Греф Герман Оскарович: 21 264 680 991 (7,41%);
4. Гурвич Евсей Томович: 13 310 600 174 (4,64%);
5. Златкис Белла Ильинична: 14 368 189 727 (5,01%);
6. Иванова Надежда Юрьевна: 17 771 295 987 (6,20%);
7. Игнатьев Сергей Михайлович: 19 219 536 721 (6,70%);
8. Кралич Питер: 12 548 373 662 (4,38%);
9. Кудрин Алексей Леонидович: 14 652 723 644 (5,11%);
10. Лунтовский Георгий Иванович: 17 725 115 257 (6,18%);
11. Мау Владимир Александрович: 13 117 999 047 (4,57%);
12. Меликьян Геннадий Георгиевич: 12 736 534 163 (4,44%);
13. Пагротски Лейф: 10 294 723 815 (3,59%);
14. Профумо Алессандро: 12 242 270 908 (4,27%);
15. Синельников-Мурылев Сергей Германович: 12 605 119 920 (4,40%);
16. Тулин Дмитрий Владиславович: 19 782 381 177 (6,90%);
17. Уэллс Надя: 13 196 231 756 (4,60%);
18. Швецов Сергей Анатольевич: 17 864 232 970 (6,23%).

Против всех кандидатов проголосовало: 1 035 531 121 (0,36%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 245 515 665 (0,08%)

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1. Гилман Мартин Грант;
2. Горегляд Валерий Павлович;
3. Греф Герман Оскарович;
4. Гурвич Евсей Томович;
5. Златкис Белла Ильинична;
6. Иванова Надежда Юрьевна;
7. Игнатьев Сергей Михайлович;
8. Кралич Питер;
9. Кудрин Алексей Леонидович;
10. Лунтовский Георгий Иванович;
11. Мау Владимир Александрович;
12. Меликьян Геннадий Георгиевич;
13. Профумо Алессандро;
14. Синельников-Мурылев Сергей Германович;
15. Тулин Дмитрий Владиславович;
16. Уэллс Надя;
17. Швецов Сергей Анатольевич.

По вопросу № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

1. Бородина Наталья Петровна: «За» – 16 669 674 509 (98,82%), «Против» – 68 610 153 (0,41%), «Воздержался» – 117 119 346 (0,69%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 015 257 (0,08%).
2. Волков Владимир Михайлович: «За» – 16 670 070 619 (98,82%), «Против» – 68 620 801 (0,41%) , «Воздержался» – 117 096 953 (0,69%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 13 630 892 (0,08%).
3. Доманская Татьяна Анатольевна: «За» – 16 668 496 334 (98,81%), «Против» – 68 650 999 (0,41%), «Воздержался» – 118 106 915 (0,70%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 165 017 (0,08%).
4. Исаханова Юлия Юрьевна: «За» – 16 669 386 622 (98,81%), «Против» – 68 688 770 (0,41%), «Воздержался» – 117 229 008 (0,70%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 114 865 (0,08%).
5. Миненко Алексей Евгеньевич: «За» – 16 668 961 088 (98,81%), «Против» – 68 019 800 (0,40%), «Воздержался» – 117 996 234 (0,70%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 442 143 (0,09%).
6. Полякова Ольга Васильевна: «За» – 16 668 232 912 (98,81%), «Против» – 68 735 406 (0,41%), «Воздержался» – 117 961 443 (0,70%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 489 504 (0,08%).
7. Ревина Наталья Владимировна: «За» – 16 662 382 066 (98,77%), «Против» – 67 326 157 (0,41%), «Воздержался» – 118 698 195 (0,70%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 21 012 847 (0,12%).

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бородина Наталья Петровна;
2. Волков Владимир Михайлович;
3. Доманская Татьяна Анатольевна;
4. Исаханова Юлия Юрьевна;
5. Миненко Алексей Евгеньевич;
6. Полякова Ольга Васильевна;
7. Ревина Наталья Владимировна.

По вопросу № 7: Об утверждении Устава банка в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 16 514 703 268 (97,90%), «Против» – 68 103 276 (0,40%), «Воздержался» – 269 966 314 (1,60%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 16 646 407 (0,10%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ОАО «Сбербанк России» в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

По вопросу № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 16 471 640 490 (97,64%), «Против» – 111 402 802 (0,66%), «Воздержался» – 269 721 490 (1,60%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 16 654 483 (0,10%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

По вопросу № 9: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 16 115 254 258 (95,53%), «Против» – 105 750 907 (0,63%), «Воздержался» – 631 735 444 (3,74%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 16 678 656 (0,10%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

По вопросу № 10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 16 132 696 348 (95,63%), «Против» – 111 262 976 (0,66%), «Воздержался» – 602 045 402 (3,57%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 23 414 539 (0,14%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

По вопросу № 11: Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 16 101 541 858 (95,45%), «Против» – 112 756 101 (0,67%), «Воздержался» – 630 553 892 (3,74%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 567 414 (0,14%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

По вопросу № 12: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «За» – 16 769 043 460 (99,40%), «Против» – 10 404 415 (0,06%), «Воздержался» – 66 687 439 (0,40%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 23 283 951 (0,14%).
Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1 миллион рублей, членам Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» - в размере 750 тысяч рублей каждому при наличии их согласия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 10 июня 2014 г.
Протокол № 27
3. Подпись

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис

10 июня 2014 г.

М.П.