ПАО "Селигдар"
Решения общих собраний участников (акционеров)
КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение
О существенном факте «О решениях, принятых
общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2015г.; Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж; 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов по вопросам №1-3, 4.1, 6-11, 12.4-12.6, повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 887 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 887 354 730. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1-3, 4.1, 6-11, 12.4-12.6 повестки дня общего собрания: 603 370 236.
Наличие кворума: есть (68%).
Число голосов по вопросу №4.2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 7 986 192 570. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 7 986 192 570. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 5 430 332 124 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (68%).
Число голосов по вопросу №5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 887 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 739 865 312. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 456 093 584. Наличие кворума: есть (61,65%).
Число голосов по вопросу №12.1 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 745 178 721. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 745 178 721. Число голосов по вопросу №12.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 461 194 227. Наличие кворума: есть (61,89%).
Число голосов по вопросу №12.2 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 841 572 612. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 841 572 612. Число голосов по вопросу №12.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 557 588 118. Наличие кворума: есть (66,26%).
Число голосов по вопросу №12.3 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 887 266 012. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 887 266 012. Число голосов по вопросу №12.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 603 281 518. Наличие кворума: есть (67,99%).
Число голосов по вопросу №12.7 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 863 154 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 863 154 730. Число голосов по вопросу №12.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 579 170 236. Наличие кворума: есть (67,1%).
Число голосов по вопросу №12.8 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 862 229 430. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 862 229 430. Число голосов по вопросу №12.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 578 244 936. Наличие кворума: есть (67,06%).
Число голосов по вопросу №12.9 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 863 154 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 863 154 730. Число голосов по вопросу №12.9 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 579 170 236. Наличие кворума: есть (67,1%).
2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
7. Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года».
Результаты голосования: «ЗА» - 586 270 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года.
По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года».
Результаты голосования: «ЗА» - 586 173 636, «ПРОТИВ» - 96 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять.
По третьему вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3 п.п.№1: «ЗА» - 552 312 592, «ПРОТИВ» - 51 057 644, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3 п.п.№2: «ЗА» - 49 914 991, «ПРОТИВ» - 536 334 245, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 000, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
Таким образом, решение по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.2 «Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года в размере 337 500 000 рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.07.2016 г.» не принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрание членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4, п.п.№1: «ЗА» - 586 270 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4, п.п. №2:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Бейрит Константин Александрович 586 096 486
2. Лабунь Анатолий Никитович 586 096 486
3. Лаунер Геннадий Альфредович 506 072 186
4. Миско Александр Константинович 6 042 768
5. Рыжов Сергей Владимирович 586 096 486
6. Саввинов Леонид Владимирович 580 054 718
7. Семейко Алексей Львович 1 003 725
8. Сулейманов Валерий Оруджалиевич 586 096 486
9. Татаринов Сергей Михайлович 586 210 486
10. Хрущ Александр Александрович 586 080 736
11. Шуков Роман Валерьевич 926 300
12. Юн Виктор Борисович 585 156 761
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 155 299 500
По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п ФИО кандидата
1. Бейрит Константин Александрович
2. Лабунь Анатолий Никитович
3. Лаунер Геннадий Альфредович
4. Рыжов Сергей Владимирович
5. Саввинов Леонид Владимирович
6. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
7. Татаринов Сергей Михайлович
8. Хрущ Александр Александрович
9. Юн Виктор Борисович
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату - Богодаев Артем Николаевич: «ЗА» - 438 979 584, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 114 000.
Итоги голосования по кандидату - Кузнецов Валерий Геннадьевич: «ЗА» - 438 979 584, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 114 000.
Итоги голосования по кандидату – Ушакова Валентина Владимировна: - 438 979 584, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 114 000.
По результатам голосования принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Богодаев Артем Николаевич;
2. Кузнецов Валерий Геннадьевич;
3. Ушакова Валентина Владимировна.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2016 г.».
Результаты голосования: «ЗА» - 586 270 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции».
Результаты голосования: «ЗА» - 586 270 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 586 270 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции».
Результаты голосования: «ЗА» - 586 270 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции».
Результаты голосования: «ЗА» - 586 270 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: «ЗА» - 586 256 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 000, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: 11.1. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание.
11.2. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года вознаграждение в размере 1 500 000 рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.3. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.4. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.5. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 17 июня 2016 года до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №1: «ЗА» - 444 073 227, «ПРОТИВ» - 21 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара». Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №2: «ЗА» - 540 488 118, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое». Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №3: «ЗА» - 586 181 518, «ПРОТИВ» - 21 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное». Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №4: «ЗА» - 586 256 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 114 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №5: «ЗА» - 586 270 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №6: «ЗА» - 586 249 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 121 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК». Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №7: «ЗА» - 562 070 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово». Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №8: «ЗА» - 561 123 936, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 121 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Оловянная рудная компания».
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12, п.п. №9: «ЗА» - 562 070 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 17 100 000.
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Правоурмийское». Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления – «21» июня 2016 года, Протокол № 3-2016-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” июня 20 16 г. М.П.
English (US) 