ПАО "Селигдар"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
О существенном факте «О решениях, принятых
общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.


2. Содержание сообщения


2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2015г.; Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж; 12 часов 00 минут - 12 часов 40 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

по вопросам №1-3, 5, 8-9, 11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 887 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 887 354 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 696 254 920.
Наличие кворума: есть (78,464%).

по вопросу №4 п.п. 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 887 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 887 354 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 696 254 920.
Наличие кворума: есть (78,464%).
по вопросу №4 п.п. 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 887 354 730.
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н: 887 354 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013 г.: 671 190 591.
Наличие кворума: есть (75,639%).

по вопросу №6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 7 986 192 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 7 986 192 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 6 266 294 280.
Наличие кворума: есть (78,464%)

по вопросу №7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 887 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 740 855 312.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 549 755 502.
Наличие кворума: есть (74,206%).

по вопросу №10 п.п. 1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 742 082 021.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 742 082 021.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 550 982 211.
Наличие кворума: есть (74,248%).
по вопросу №10 п.п. 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 841 572 612.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 841 572 612.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 650 472 802.
Наличие кворума: есть (77,293%).
по вопросу №10 п.п. 3 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 887 266 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 887 266 012.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 696 166 202.
Наличие кворума: есть (78,462%).

2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.
9. Об утверждении Положения о Правлении.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2014 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 696 044 020 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 900.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Результаты голосования: «ЗА» - 696 044 020 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 900
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования: «ЗА» - 696 044 020 «ПРОТИВ» - 210 900 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По результатам голосования принято решение: Прибыль (убытки) Общества за 2014 год не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4, п.п.№1: «ЗА»- 696 044 020 «ПРОТИВ»- 210 900 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
По результатам голосования принято решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4, п.п. №2: «ЗА» - 10 705 480 «ПРОТИВ» - 660 274 211 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 900.
По результатам голосования решение не принято.
По пятому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 696 254 920 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Бейрит Константин Александрович 696 043 920
2. Волков Дмитрий Викторович        82 000
3. Иванов Денис Олегович              82 000
4. Лабунь Анатолий Никитович              696 043 920
5. Лаунер Геннадий Альфредович        695 961 920
6. Парфенов Дмитрий Юрьевич        0
7. Рыжов Сергей Владимирович        696 043 920
8. Саввинов Леонид Владимирович        696 043 920
9. Семейко Алексей Львович              695 961 920
10. Сулейманов Валерий Оруджалиевич 696 043 920
11. Татаринов Сергей Михайлович        696 044 820
12. Хрущ Александр Александрович        560 916 840
«Против»        0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 898 100

По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п ФИО кандидата
1. Бейрит Константин Александрович
2. Лабунь Анатолий Никитович
3. Лаунер Геннадий Альфредович
4. Рыжов Сергей Владимирович
5. Саввинов Леонид Владимирович
6. Семейко Алексей Львович
7. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
8. Татаринов Сергей Михайлович
9. Хрущ Александр Александрович

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату - Богодаев Артем Николаевич: «ЗА» - 549 755 502 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Итоги голосования по кандидату - Кошелев Василий Павлович: «ЗА» - 549 755 502 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Итоги голосования по кандидату – Ушакова Валентина Владимировна: «ЗА» - 549 755 502 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Богодаев Артем Николаевич;
2. Кошелев Василий Павлович;
3. Ушакова Валентина Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2015 г.».
Результаты голосования: «ЗА» - 696 254 920 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении».
Результаты голосования: «ЗА» - 696 044 020 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 900
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Селигдар».

По десятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, п.п. №1: «ЗА» - 550 982 211 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара».
       Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов;
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, п.п. №2: «ЗА» - 650 472 802 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое».
       Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов;
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, п.п. №3: «ЗА» - 696 166 202 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное».
       Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов;
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: «ЗА» - 696 044 020 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 900
1) По результатам голосования принято решение: Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание.      
2) Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года вознаграждение в размере 1 500 000 рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
3) Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
4) Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
5) Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 18 июня 2015 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления – «23» июня 2015 года, Протокол № 2-2015-ОА
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 15 г. М.П.