ПАО "Селигдар"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения - 26 июня 2014 года.
Место проведения -Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.
Время проведения - с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 61,1694% голосов (451 035 700 голоса).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.
4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Селигдар».
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2014 г.
9. Об определении количественного состава Счетной комиссии ОАО «Селигдар».
10. Избрание Счетной комиссии Общества.
11. Определение периодического печатного издания, в котором будет опубликовываться
бухгалтерская отчетность Общества.
12. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО
«Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с
исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар».
13. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров
Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета за 2013 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2013 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2013 год в сумме 44 073 000 (Сорок четыре миллиона семьдесят три тысячи) рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
1. Создать специальный фонд для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям за счет средств нераспределенной прибыли 2009 года и произвести в него отчисления в размере 709 218 000 рублей
2. Выплатить дивиденды только по привилегированным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года в размере 337 500 000 рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию, из них: за счет средств чистой прибыли 2013 года - 44 073 000 рублей, за счет средств специального фонда, сформированного в 2011 году, - 116 823 000 рублей и за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году, - 176 604 000 рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества.
3. По обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года дивиденды не выплачивать.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09.07.2014 года.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Селигдар».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов/число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730 / 6 636 192 570.
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730 / 6 636 192 570.
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700 / 4 059 321 300.
Распределение голосов по кандидатам с указанием числа голосов для кумулятивного голосования:
1. Татаринов Сергей Михайлович
"ЗА" - 451 035 700
% - 11,1111
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
2. Лабунь Анатолий Никитович
"ЗА" - 451 035 700
% - 11,1111
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
3. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
"ЗА" - 451 035 700
% - 11,1111
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
4. Рыжов Сергей Владимирович
"ЗА"- 447 013 700
% - 11,0120
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 4 022 000
"Не голосовали" 0
5. Бейрит Константин Александрович
"ЗА"- 447 013 700
% - 11,0120
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 4 022 000
"Не голосовали" 0
6. Щедров Владимир Иванович
"ЗА" - 0
% - 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 451 035 700
7. Саввинов Леонид Владимирович
"ЗА" - 451 035 700
% - 11,1111
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
8. Семейко Алексей Львович
"ЗА" - 451 035 700
% - 11,1111
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
9. Хрущ Александр Александрович
"ЗА"- 447 013 700
% - 11,0120
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 4 022 000
"Не голосовали" 0
10. Лаунер Геннадий Альфредович
"ЗА"- 447 013 700
% - 11,0120
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 4 022 000
"Не голосовали" 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров:
1. Татаринов Сергей Михайлович
2. Лабунь Анатолий Никитович
3. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
4. Рыжов Сергей Владимирович
5. Бейрит Константин Александрович
6. Семейко Алексей Львович
7. Саввинов Леонид Владимирович
8. Хрущ Александр Александрович
9. Лаунер Геннадий Альфредович
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 590 212 112.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 304 818 382.
Распределение голосов:
1. Кошелев Василий Павлович
"ЗА"- 261 537 152
% - 85,8010
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 43 281 230
"Не голосовали" 0
2. Богодаев Артем Николаевич
"ЗА"- 261 537 152
% - 85,8010
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 43 281 230
"Не голосовали" 0
3. Ушакова Валентина Владимировна
"ЗА"- 261 537 152
% - 85,8010
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 43 281 230
"Не голосовали" 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Богодаева Артема Николаевича
2. Кошелева Василия Павловича
3. Ушакову Валентину Владимировну.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2014 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».
9. По девятому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Счетной комиссии ОАО «Селигдар».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Определить Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Избрание Счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
Распределение голосов
1. Леонова Елена Сергеевна
"ЗА"- 451 035 700
% - 100,0000
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
"Недействительные"- 0
"Не голосовали"- 0
2. Тужикова Светлана Сергеевна
"ЗА"- 451 035 700
% - 100,0000
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
"Недействительные"- 0
"Не голосовали"- 0
3. Долгай Евгения Валерьевна
"ЗА"- 451 035 700
% - 100,0000
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
"Недействительные"- 0
"Не голосовали"- 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Счетной комиссии:
1. Тужикову Светлану Сергеевну,
2. Леонову Елену Сергеевну,
3. Долгай Евгению Валерьевну.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Определение периодического печатного издания, в котором будет опубликовываться бухгалтерская отчетность Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Определить периодическим печатным изданием, в котором будет опубликовываться бухгалтерская отчетность Общества, - газету (СМИ) «Возрождение Алдана».
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 737 354 730.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 451 035 700.
Результаты голосования:
«ЗА» - 451 035 700 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 451 035 700 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар».
13. По тринадцатому вопросу повестки дня:
О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 737 354 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 590 212 112.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 304 818 382.
Результаты голосования:
«ЗА» - 304 818 382 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 304 818 382 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
1. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание.
2. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года вознаграждение в размере 1 500 000 рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
3. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
4. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 21 июня 2013 года до 25 июня 2014 года в размере 250 000 рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
5. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов за период с 26 июня 2014 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «26» июня 2014 года, Протокол № 2-2014-ОА.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 14 г. М.П.
English (US) 