ПАО "Селигдар"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения - 20 июня 2013 года.
Место проведения – 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.
Время проведения - 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 60,8173% голосов (539 664 803 голоса).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Селигдар».
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2013 г.
8. Об определении количественного состава Счетной комиссии ОАО «Селигдар».
9. Избрание Счетной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета за 2012 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 539 664 803
«ЗА» - 539 664 803 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 539 664 803 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2012 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 539 664 803
«ЗА» - 539 664 803 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 539 664 803 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 539 664 803
«ЗА» - 539 664 803 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 539 664 803 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2012 год в сумме 116 823 000 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
Выплатить дивиденды только по привилегированным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2012 года в размере 337 500 000 рублей из расчета 2,25 рублей на одну привилегированную акцию, за счет средств чистой прибыли 2012 года в размере 116 823 000 рублей и за счет средств специального фонда, сформированного по итогам финансовой деятельности Общества за 2010 и 2011 года, предназначенного для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям, в размере 220 677 000 рублей.
По обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2012 года дивиденды не выплачивать.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Селигдар».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 539 664 803
«ЗА» - 539 664 803 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 539 664 803 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Избрание Совета директоров.
Число голосов/число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 887 354 730/7 986 192 570
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 887 354 730/7 986 192 570
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 539 664 803/4 856 983 227
Распределение голосов по кандидатам с указанием числа голосов для кумулятивного голосования
1 Татаринов Сергей Михайлович
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
2 Лабунь Анатолий Никитович
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
3 Сулейманов Валерий Оруджалиевич
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
4 Рыжов Сергей Владимирович
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
5 Бейрит Константин Александрович
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
6 Щедров Владимир Иванович
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
7 Саввинов Леонид Владимирович
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
8 Аммосов Александр Егорович
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
9 Лаунер Геннадий Альфредович
"ЗА" 539 664 803
% 11,1112
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров:
1. Татаринов Сергей Михайлович
2. Лабунь Анатолий Никитович
3. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
4. Рыжов Сергей Владимирович
5. Бейрит Константин Александрович
6. Щедров Владимир Иванович
7. Саввинов Леонид Владимирович
8. Аммосов Александр Егорович
9. Лаунер Геннадий Альфредович
6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 741 777 687
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 394 090 760
Распределение голосов
1 Кошелев Василий Павлович
"ЗА" 394 090 760
% 100,0000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
2 Темников Анатолий Михайлович
"ЗА" 394 090 760
% 100,0000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
3 Малеванный Владимир Валентинович
"ЗА" 394 090 760
% 100,0000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
4 Сергеев Леонид Михайлович
"ЗА" 0
% 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Кошелев Василий Павлович,
2. Темников Анатолий Михайлович,
3. Малеванный Владимир Валентинович.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 539 664 803
«ЗА» - 539 664 803 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 539 664 803 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза».
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Счетной комиссии ОАО «Селигдар».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 539 664 803
«ЗА» - 539 664 803 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 539 664 803 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Определить Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Избрание счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 539 664 803
Распределение голосов
1 Асламова Надежда Салаватовна
"ЗА" 539 664 803
% 100,0000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
2 Тужикова Светлана Сергеевна
"ЗА" 539 664 803
% 100,0000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
3 Кашич Вера Ивановна
"ЗА" 539 664 803
% 100,0000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Счетной комиссии:
1. Асламова Надежда Салаватовна,
2. Тужикова Светлана Сергеевна,
3. Кашич Вера Ивановна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «24» июня 2013 года, Протокол № 3-2013-ОА.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “24” июня 2013 г. М.П.
English (US) 