ПАО "СОЛЛЕРС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 30 июня 2015 года, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, подъезд 2, этаж 8, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.55;
кворум общего собрания акционеров эмитента: на 10 час. 00 мин. по местному времени кворум для открытия собрания имелся, были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 24 077 920 95/100 голосами, что составляет 70.2591 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".
4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".
5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
6. Утверждение устава ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 062 975 (99.9379%), "против" - 2 260 (0.0094%), "воздержался" - 1 670 (0.0069%).
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать».
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Антонова Вероника Викторовна "за" - 19 830 886, Борцов Артур "за" - 19 772 239, Дементьев Андрей Владимирович "за" - 19 827 299, Каика Зоя Ататжановна "за" - 19 823 923, Мишин Никита Анатольевич "за" - 19 834 841, Преображенский Сергей Сергеевич "за" - 19 824 737, Соболев Николай Александрович "за" - 19 819 843, Хвесеня Виктор Михайлович "за" - 19 822 073, Швецов Вадим Аркадьевич "за" - 19 860 293, Иконников Александр Вячеславович "за" - 27 451 594, Сеппо Ремес "за" - 8 497 183.
"против" всех кандидатов – 1 593, "воздержался" - 5 454, "не голосовали" - 5 576,
Принятое решение: "Избрать Совет директоров в составе:
1. Антонова Вероника Викторовна
2. Дементьев Андрей Владимирович
3. Каика Зоя Ататжановна
4. Мишин Никита Анатольевич
5. Преображенский Сергей Сергеевич
6. Соболев Николай Александрович
7. Хвесеня Виктор Михайлович
8. Швецов Вадим Аркадьевич
9. Иконников Александр Вячеславович.»
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Краснопольская Светлана Георгиевна: "за" -23 843 856 (99.9468%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" - 683 (0.0029%),
Митрохин Илья Николаевич: "за" - 23 844 053 (99.9476%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" – 683 (0.0029%),
Нишанова Елена Юрьевна: "за" - 23 843 808 (99.9466%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" – 674 (0.0028%).
Принятое решение: " Избрать ревизионную комиссию ОАО «СОЛЛЕРС» в составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:
ООО "Группа Финансы" (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2): "за" - 2 872 (0.0119%), "против" - 20 120 824 (83.5655%), "воздержался" - 3 710 043 (15.4085%).
ООО "ФинЭкспертиза" (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1): "за" - 3 892 (0.0162%), "против" - 20 120 969 (83.5661%), "воздержался" - 3 708 346 (15.4014%).
ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21): "за" – 21 962 316 (91.2135%), "против" - 42 618 (0.1770%), "воздержался" - 2 047 488 (8.5036%).
Принятое решение: утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21).
При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 22 017 017 (91.4407%), "против" – 2 047 786 95/100 (8.5048%), "воздержался"- 4 131 (0.0172%).
Принятое решение: "Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».
При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 22 055 047 95/100 (91.5986 %), "против" – 2 012 397 (8.3579 %), "воздержался"- 333 769 (1.2553%).
Принятое решение: Утвердить устав ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 25 218 166 98/100 (94.8461%), "против" – 922 508 (3.4696%), "воздержался"- 1 791 (0.0074%).
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 30 июня 2015 г. №1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС В.А. Швецов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 15 г. М.П.