ПАО "СОЛЛЕРС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 16 мая 2013 года, г. Москва, ул. Тестовская дом 10, подъезд 2, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.43;
кворум общего собрания акционеров эмитента: на 10 час. 00 мин. по местному времени кворум для открытия собрания имелся, были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 25 812 786 98/100 голосами, что составляет 75,3215% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".
4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".
5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
6. Утверждение устава ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
8. Утверждение Кодекса корпоративного поведения ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, распределились следующим образом:
Дэвид Херман "за" - 24 418 634, Швецов Вадим Аркадьевич "за" - 24 427 556, Ричард Бройд "за" - 24 418 522, Патрик Галлахер "за" - 24 418 235, Сеппо Ремес "за" - 24 418 149, Соболев Николай Александрович "за" - 24 418 255 , Хвесеня Виктор Михайлович "за" - 24 421 790, Каика Зоя Ататжановна "за" - 24 421 267, Иконников Александр Вячеславович "за" - 35 036 120, Куликов Денис Викторович "за" - 247 222, Шевчук Александр Викторович "за" - 247 785.
"против" всех кандидатов – 0, "воздержался" - 0, "не голосовали" - 1 412 493 82/100,
Принятое решение: "В состав Совет директоров избраны:
1. Дэвид Херман
2. Швецов Вадим Аркадьевич
3. Ричард Бройд
4. Патрик Галлахер
5. Сеппо Ремес
6. Соболев Николай Александрович
7. Хвесеня Виктор Михайлович
8. Каика Зоя Ататжановна
9. Иконников Александр Вячеславович".
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 814 665 98/100 (96.1332 %), "против" - 46 (0.0002%), "воздержался" - "0"
Принятое решение: "утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль по результатам финансового года, выплатив дивиденды в размере 52 рубля 52 копейки на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить деньгами на банковские счета акционеров по реквизитам, указанным ими в анкете зарегистрированного лица или представленным акционерами в общество".
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Краснопольская Светлана Георгиевна: "за" -22 233 502 98/100 (86.1337%), "против" - 0, "воздержался" - 2 384 734 (9.2386%),
Митрохин Илья Николаевич: "за" - 22 233 450 98/100 (86.1335%), "против" - 0, "воздержался" – 2 384 734 (9.2386%),
Нишанова Елена Юрьевна: "за" - 22 233 357 98/100 (86.1332%), "против" - 0, "воздержался" – 2 384 820 (9.2389%).
Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:
ООО "Группа Финансы" (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2): "за" - 171 865 98/100 (0.6659%), "против" - 18 584 811 (71.9985%), "воздержался" - 2 784 024 (10.7854%).
ООО "ФинЭкспертиза" (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1): "за" - 196 708 (0.7621%), "против" - 18 644 283 98/100 (72.2289%), "воздержался" - 2 784 013 (10.7854%).
ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21): "за" – 18 745 898 (72.6225%), "против" - 121 957 (0.4725%), "воздержался" - 2 784 013 (10.7854%).
Принятое решение: утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21).
При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 811 570 98/100 (96.1213%), "против" – 213 (0.0008%), "воздержался"- 3 587 (0.0139%).
Принятое решение: "установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 012 041 (93.0239%), "против" - 1 598 899 98/100 (6.1942%), "воздержался" - 3 964 (0.0154%).
Принятое решение: " утвердить устав ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".
При голосовании по вопросу №7 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 012 507 (93.0256%), "против" - 1 598 945 98/100 (6.1944%), "воздержался" - 3 964 (0.0154%).
Принятое решение: "утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".
При голосовании по вопросу №8 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 015 654 (93.0378%), "против" - 1 598 945 98/100 (6.1944%), "воздержался" – 904 (0.0035%).
Принятое решение: "утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 16 мая 2013 г. №2013-05-16

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС В.А. Швецов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 13 г. М.П.