ПАО "СЗП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37, литер «А»
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwship.com/ru/investors/nwship http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
26 июня 2015 г.;
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, здание Управления администрации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб.231);
12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 9 730 842 голосующими акциями, что составляет 92,5457% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Таким образом, на момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «СЗП».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СЗП».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП».
6. Утверждение аудитора ОАО «СЗП».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" – 9 728 940 голосов (99,9805%)
"ПРОТИВ" – 10 голосов (0,0001%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 351 голос (0,0139%).
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «СЗП» за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" – 9 729 084 голоса (99,9819%)
"ПРОТИВ" – 106 голосов (0,0011%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 111 голосов (0,0114%).
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗП» за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" – 9 724 196 голосов (99,9317%)
"ПРОТИВ" – 4 690 голосов (0,0482%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 415 голосов (0,0145%).
Принято решение:
Чистую прибыль ОАО «СЗП», полученную по результатам 2014 года, в размере 893 736 936,53 руб. распределить следующим образом:
сумму в размере 2 211 335,86 руб. направить на формирование резервного фонда ОАО «СЗП»;
сумму в размере 35 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП» по итогам работы за 2014 год;
сумму в размере 891 490 600,67 руб. не распределять;
дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Всего "ЗА" предложенных кандидатов – 68 086 635 голосов (99,957%)
"ПРОТИВ" всех кандидатов – 5 208 голосов (0,0076%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам – 13 797 голосов (0,0203%).
Итоги голосования «ЗА» по каждому из кандидатов:
ФИО кандидата Количество голосов
Багаутдинов Ришат Диасович 9 709 522 14,2544%
Белушкин Олег Валерьевич 9 708 370 14,2527%
Выговский Альберт Николаевич 9 709 614 14,2545%
Горленко Андрей Анатольевич 9 710 685 14,2561%
Касьяненко Владимир Викторович 9 708 285 14,2526%
Лисин Дмитрий Владимирович 9 708 309 14,2526%
Федоров Игорь Петрович 9 831 850 14,434%
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества (ОАО «СЗП») в составе: Багаутдинов Ришат Диасович, Белушкин Олег Валерьевич, Выговский Альберт Николаевич, Горленко Андрей Анатольевич, Касьяненко Владимир Викторович, Лисин Дмитрий Владимирович, Федоров Игорь Петрович.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
По кандидату Титову Г. В. "ЗА" – 9 728 311 голосов (99,974%); "ПРОТИВ" – 336 голосов (0,0035%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 201 голос (0,0123%).
По кандидату Трошко О. П. "ЗА" – 9 727 680 голосов (99,9675%); "ПРОТИВ" – 336 голосов (0,0035%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 201 голос (0,0123%).
По кандидату Шлом А. А. "ЗА" – 9 727 406 голосов (99,9647%); "ПРОТИВ" – 336 голосов (0,0035%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 201 голос (0,0123%).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «СЗП») в составе: Титов Глеб Валерьевич, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" – 9 728 707 голосов (99,9781%)
"ПРОТИВ" – 312 голосов (0,0032%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 922 голоса (0,0095%).
Принято решение:
Утвердить Аудитором ОАО «СЗП» на 2015 год ООО «Росэкспертиза».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
26 июня 2015 г. №35/26062015.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
И.О.Фамилия
А. Н. Выговский
(подпись)
3.2. Дата 26 июня 2015 г. М.П.
English (US) 