ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2015 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14;
Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 40 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12 6/пз-н (далее-Положение): 1 743 948 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 046 646 495, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 046 646 495, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 046 646 495 голосов или 7 326 525 465 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 894 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 046 646 495, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 046 646 495 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 046 646 495, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п.4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:708 312 956.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 708 312 956.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 011 151 , что не составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 045 422 975
ПРОТИВ 66 640
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 618 420
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 538 460.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования решение принято.
Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«1. Не распределять прибыль ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 041 371 010
ПРОТИВ 4 255 595
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 686 680
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 333 210.
По подпункту п. 1 и п. 2 второго вопроса: голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах»: 589 095.
С учетом требований п.4.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ по подпункту 3 второго вопроса: голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования решение принято.
Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
2. Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
3. Зудов Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
4. Щербаков Юрий Александрович Руководитель департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»
5. Маслов Алексей Викторович Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»
6. Бардеев Денис Александрович Ведущий эксперт Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»
7. Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Орлов Дмитрий Станиславович 1 036 073 499
2. Зверев Константин Аркадьевич 1 035 840 539
3. Зудов Александр Михайлович 1 078 912 421
4. Щербаков Юрий Александрович 1 035 840 539
5. Маслов Алексей Викторович 1 035 840 539
6. Бардеев Денис Александрович 1 035 840 539
7. Овчинников Сергей Викторович 1 035 840 539
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 1 399 440
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 996 540
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 940 170.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Зудов Александр Михайлович, Орлов Дмитрий Станиславович, Зверев Константин Аркадьевич, Щербаков Юрий Александрович, Маслов Алексей Викторович, Бардеев Денис Александрович, Овчинников Сергей Викторович.
По результатам голосования решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лихачев Андрей Владимирович
2. Едакова Марина Викторовна
3. Волченкова Ирина Николаевна
4. Боголюбов Алексей Юрьевич
5. Андреев Алексей Владимирович»
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 1 046 646 495.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
№ ФИО кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Лихачев Андрей Владимирович 1 045 404 325 133 280 631 740 477 150
2. Едакова Марина Викторовна 1 045 404 325 133 280 631 740 477 150
3. Волченкова Ирина Николаевна 1 045 468 305 133 280 631 740 413 170
4. Боголюбов Алексей Юрьевич 1 045 470 965 133 280 631 740 410 510
5. Андреев Алексей Владимирович 1 045 470 965 133 280 565 100 477 150
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Боголюбов Алексей Юрьевич, Андреев Алексей Владимирович, Волченкова Ирина Николаевна, Лихачев Андрей Владимирович, Едакова Марина Викторовна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования решение принято.
Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203)».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 045 604 245
ПРОТИВ 199 920
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 629 080
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 213 250.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования решение принято.
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Устав ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 045 617 565
ПРОТИВ 133 280
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 682 400
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 213 250.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования решение принято.
Вопрос № 7 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
Решение не принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год.
По вопросу № 2 повестки дня. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1. Не распределять прибыль ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года.
По вопросу № 3 повестки дня. Об избрании членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
2. Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
3. Зудов Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
4. Щербаков Юрий Александрович Руководитель департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»
5. Маслов Алексей Викторович Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»
6. Бардеев Денис Александрович Ведущий эксперт Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»
7. Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»
По вопросу № 4 повестки дня. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лихачев Андрей Владимирович
2. Едакова Марина Викторовна
3. Волченкова Ирина Николаевна
4. Боголюбов Алексей Юрьевич
5. Андреев Алексей Владимирович
По вопросу № 5 повестки дня. Об утверждении аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203).
По вопросу № 6 повестки дня. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
По вопросу № 7 повестки дня Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол №18 от 25 мая 2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Зудов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” 05 20 15 г. М.П.
English (US) 