ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13 апреля 2011 г.
г. Тамбов, улица К.Маркса, д. 176А, ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут
время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 25 минут;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90,3277%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 1 043 109 619 75.6760%
ПРОТИВ 133 280 0.0097%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 331 582 198 24.0558%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 563 860.
Формулировка решения принятого Общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»
По второму вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 1 046 508 209 75.9226%
ПРОТИВ 133 280 0.0097%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 331 582 198 24.0558%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 165 270.
Формулировка решения принятого Общим собранием акционеров: «Утвердить предложенное распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 143648
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды, всего 112230
Обыкновенные акции 98203
привилегированные 14027
Погашение убытков прошлых лет -
Инвестиции 2012 года 31418
Накопление (нераспределенная часть прибыли) -
Нераспределенная прибыль прошлых лет (за 2010 год): 29844
Распределить на:
Инвестиции 2012 года (строительство котельной) 25000
Инвестиции 2012 года (хозяйственная деятельность) 4844
1. выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,064353972 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,064353972 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».
По третьему вопросу:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Лукин Андрей Борисович 1 040 385 764
2. Игнатенко Алексей Анатольевич 1 035 943 514
3. Овчинников Сергей Викторович 1 035 910 194
4. Гайрабеков Бислан Исанович 1 035 944 064
5. Маслов Алексей Викторович 1 036 006 824
6. Алганов Владимир Петрович 1 035 943 514
7. Зудов Александр Михайлович 1 079 170 509
Вариант
голосования Количество кумулятивных голосов Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 932 960 0.0097
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 2 321 187 316 24.0569
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 27 298 040.
Формулировка решения принятого Общим собранием акционеров: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Зудов Александр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Маслов Алексей Викторович, Гайрабеков Бислан Исанович, Игнатенко Алексей Анатольевич, Алганов Владимир Петрович, Овчинников Сергей Викторович».
По четвертому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Кол-во голосов % от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса Кол-во голосов % от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса Кол-во голосов % от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса Кол-во голосов
1. Андреева Оксана Леонидовна
1 046 441 569
75.9177
133 280
0.0097
331 582 198
24.0558
231 910
3. Диордиева Людмила Ивановна
1 046 362 939
75.9120
193 250
0.0140
331 582 198
24.0558
250 570
4. Кузнецов Иван Юрьевич
1 046 362 939
75.9120
163 930
0.0119
331 611 518
24.0579
250 570
5. Юдин Сергей Константинович
1 046 362 939
75.9120
193 250
0.0140
331 582 198
24.0558
250 570
2. Куликов Василий Борисович
1 046 422 909
75.9164
133 280
0.0097
331 582 198
24.0558
250 570
Формулировка решения принятого Общим собранием акционеров: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Андреева Оксана Леонидовна, Куликов Василий Борисович, Диордиева Людмила Ивановна, Кузнецов Иван Юрьевич, Юдин Сергей Константинович».
По пятому вопросу
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА 1 046 458 894 75.9190%
ПРОТИВ 163 930 0.0119%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 18 665 0.0014%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 331 747 468.
Формулировка решения принятого Общим собранием акционеров: « Утвердить:
- аудитором Общества для аудиторской проверки отчетности Общества в соответствии с РСБУ - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
- аудитором Общества для аудиторской проверки отчетности Общества по МСФО – Компания «Эрнст энд Янг»»
По шестому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 035 635 344.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 490 351 536.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 342 753 613.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки
ЗА 341 588 448 69.6620%
ПРОТИВ 169 265 0.0345%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 830 630 0.1694%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 165 270.
Формулировка решения принятого Общим собранием акционеров: «Одобрить заключение между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора кредитования в форме овердрафт, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Заемщик,
"ГАЗПРОМБАНК" (Открытое акционерное общество) - Банк
Предмет договора: Банк обязуется предоставить Заемщику кредиты в форме овердрафт путем исполнения расчетных документов Заемщика (платежные поручения Заемщика, акцептованные Заемщиком платежные требования, денежные чеки на получение наличных денежных средств) при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете Заемщика №40702810592000002669 в "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО), а Заемщик обязуется погашать предоставленные кредиты и уплачивать проценты.
Цена договора: Максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным Заемщику кредитам (лимит овердрафта) установлен в размере не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.
Суммарный размер процентов за пользование кредитными средствами (за исключением штрафных санкций, неустоек, пени), исходя из процентной ставки, рассчитанной из максимально допустимой процентной ставки, за период кредитования 36 месяцев, составляет 24 000 000 руб.
Срок действия договора: до 3 лет с момента подписания.
Иные существенные условия:
? Кредиты предоставляются для финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.
? Кредиты в рамках настоящего Договора предоставляются без обеспечения.
? Процентная ставка за пользование предоставленными кредитами: не более ставки рефинансирования Банка России.
? В течение срока действия настоящего Договора Заемщику неоднократно в пределах величины Лимита овердрафта могут быть предоставлены отдельные транши до 30 дней включительно, без установления максимально допустимого периода непрерывной задолженности.
? В случае прекращения действия Договора банковского счета №810-5-22669/10 от 01.10.2010, заключенного между Банком и Заемщиком (далее – Договор банковского счета) и закрытия Расчетного счета Заемщик обязан возвратить все полученные кредиты, а также уплатить проценты не позднее дня закрытия Расчетного счета.
? При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по погашению задолженности по предоставленным кредитам Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере не более 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по погашению задолженности по уплате процентов Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере не более 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
? Размер процентной ставки может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России и (или) изменением конъюнктуры рынка.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:15 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам
по доверенности №130-06/31 от 16 декабря 2011г. ____________________ С.В.Кокорева
(подпись)
3.2. Дата «15» июня 2012г. М.П.
English (US) 