ПАО "ТГК-1"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 18 июня 2012г.: г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал.
2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1-5, 6.2, 7.2 – 80,88%; по вопросам 6.1, 7.1 – 60,34%.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
«ЗА» 3 115 337 631 937 99,9384%
«ПРОТИВ» 8 827 658 0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 194 511 0,0036%
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 940 175 000 + 6/7 (0,03%).

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
«ЗА» 3 115 200 597 503 99,9340%
«ПРОТИВ» 64 156 015 0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 407 851 449 0,0131%
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 726 224 292 + 6/7 (0,02%)

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
№ п/п        Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1 Гавриленко Анатолий Анатольевич 2 649 176 536 905 7,7258%
2 Граве Ирина Вадимовна                    3 660 949 173 538 10,6765%
3 Драчук Андрей Александрович 34 113 320 140 0,0995%
4 Душко Александр Павлович 2 647 520 381 168 7,7210%
5 Казаченков Валентин Захарьевич 2 648 401 968 196 7,7236%
6 Каутинен Кари                    3 660 653 775 284 10,6756%
7 Кукушкин Владимир Александрович 1 647 696 561 487 4,8052%
8 Митюшов Алексей Александрович 2 647 997 045 709 7,7224%
9 Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 693 227 353 606 13,6869%
10 Федоров Денис Владимирович 2 647 638 594 625 7,7214%
11 Филиппов Андрей Николаевич 2 647 610 518 048 7,7213%
12 Ходурский Михаил Леонидович 34 067 404 882 0,0994%
13 Чуваев Александр Анатольевич 3 661 230 620 484 10,6773%
14 Шацкий Павел Олегович                    34 130 841 783 0,0995%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ                                                       451 318 285                    0,0013%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ                               5 710 069 894                    0,0167%
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:       958 210 002 792 + 3/7 (2,79%).

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Распределение голосов по кандидатам:
№ Ф.И.О. кандидата                                           «ЗА»                                     ПРОТИВ»             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Веккиля Ирья                    3 115 255 863 054 99,9358% 30 210 313 201 448 698
2 Дащещак Светлана Александровна 3 115 303 349 897 99,9373% 19 087 662 165 084 506
3 Земляной Евгений Николаевич 3 115 305 183 088 99,9374% 19 183 699 163 155 278
4 Ковалев Виталий Анатольевич 3 115 324 898 674 99,9380% 3 899 061 158 724 330
5 Линовицкий Юрий Андреевич 3 115 290 386 625 99,9369% 37 006 542 160 128 898

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 865 528 984 + 6/7 (0,03%).

5. Об утверждении аудитора Общества.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
«ЗА» 3 115 153 932 820 99,9325%
«ПРОТИВ» 30 507 760 0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 458 885 006 0,0147%
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 755 503 515 + 6/7 (0,02%).

6. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
«ЗА» 1 034 500 357 667 55,6697%
«ПРОТИВ» 10 194 177 0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 165 137 169 4,5830%
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 619 446 502 + 6/7 (0,03%).

6.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
«ЗА» 3 115 567 496 864 80,8328%
«ПРОТИВ» 9 394 706 0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 184 066 245 0,0048%
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 591 966 358 + 6/7 (0,02%).

7. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
«ЗА» 1 034 485 735 447 55,6689%
«ПРОТИВ» 10 397 514 0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 192 848 057 4,5845%
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 606 269 197 + 6/7 (0,03%).

7.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
«ЗА» 3 115 546 138 666 80,8322%
«ПРОТИВ» 727 093 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200 864 869 0,0052%
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 605 312 415 + 6/7 (0,02%).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.

По второму вопросу:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год:       (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 3 757 318
Распределить на: Резервный фонд 187 866
                              Фонд накопления 3 381 586
                              Дивиденды 187 866
Погашение убытков прошлых лет -
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,000048741 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По третьему вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1 Селезнев Кирилл Геннадьевич
2 Чуваев Александр Анатольевич
3 Граве Ирина Вадимовна
4 Каутинен Кари
5 Гавриленко Анатолий Анатольевич
6 Казаченков Валентин Захарьевич
7 Митюшов Алексей Александрович
8 Федоров Денис Владимирович
9 Филиппов Андрей Николаевич
10 Душко Александр Павлович
11 Кукушкин Владимир Александрович

По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Веккиля Ирья
2. Дащещак Светлана Александровна
3. Земляной Евгений Николаевич
4. Ковалев Виталий Анатольевич
5. Линовицкий Юрий Андреевич

По пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По шестому вопросу:
6.1. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров:
• В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:
• 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнерго», ООО «Межрегионсбыт», ОАО «Межрегионэнергосбыт».

6.2. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров:
• В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:
• 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) -       ОАО «Курганская генерирующая компания», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Фортум», ОАО «ТГК-6», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Мосэнергосыт», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

По седьмому вопросу:
7.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров:
• В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:
• 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.
Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнерго», ООО «Межрегионсбыт», ОАО «Межрегионэнергосбыт».

7.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров:
• В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:
• 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) -       ОАО «Курганская генерирующая компания», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Фортум», ОАО «ТГК-6», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Мосэнергосыт», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

2.8. Дата составления и номер протокола: 21 июня 2012года № 1.

3. Подпись
Генеральный директор ОАО «ТГК-1»                   А.Н. Филиппов
                                                                         (подпись)
Дата «21» июня 2012г.                          М.П.