ПАО «ТГК-2»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания: 30 июня 2015 года.
- место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20.
- время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2014 год. 80.8970 % (Имеется)
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 финансового года. 80.8970 % (Имеется)
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2». 80.8970% (Имеется)
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2». 80.8970 % (Имеется)
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2». 80.8970 % (Имеется)
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2». 80.8970 % (Имеется)
7. Об одобрении Договора ипотеки №0001-003385-13 от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, как сделки, предметом которой является недвижимое имущество ОАО «ТГК-2», в том числе земельные участки, а также сделки, взаимосвязанной с другой сделкой ОАО «ТГК-2» по передаче в залог доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в соответствии с условиями Договора залога доли от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, одобренной решением совета директоров ОАО «ТГК-2» от 28 марта 2014 года, оформленным протоколом от 02 апреля 2014 года, а также общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» от 30 июня 2014 года, решение которого оформлено протоколом № 13 от 03 июля 2014 года как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2». 80.8970 % (Имеется)
8. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору ипотеки, подлежащего одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя. 80.8970 % (Имеется)
9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18 ноября 2013 года в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя. 80.8970 % (Имеется)
10. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Соглашению об эксплуатации и техническом обслуживании Хуадянь-Тенинской ТЭЦ №0001-002119-13 от 22 ноября 2013 года, одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве эксплуатирующей организации и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве компании. 80.8970 % (Имеется)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».
7. Об одобрении Договора ипотеки №0001-003385-13 от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, как сделки, предметом которой является недвижимое имущество ОАО «ТГК-2», в том числе земельные участки, а также сделки, взаимосвязанной с другой сделкой ОАО «ТГК-2» по передаче в залог доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в соответствии с условиями Договора залога доли от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, одобренной решением совета директоров ОАО «ТГК-2» от 28 марта 2014 года, оформленным протоколом от 02 апреля 2014 года, а также общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» от 30 июня 2014 года, решение которого оформлено протоколом № 13 от 03 июля 2014 года как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2».
8. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору ипотеки, подлежащего одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.
9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18 ноября 2013 года в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.
10. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Соглашению об эксплуатации и техническом обслуживании Хуадянь-Тенинской ТЭЦ №0001-002119-13 от 22 ноября 2013 года, одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве эксплуатирующей организации и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве компании.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2014 год.
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 783 524 943 830 65.6683
ПРОТИВ: 9 859 394 326 0.8263
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 9 901 367 0.0008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 399 760 641 454
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2014 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 финансового года.
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 783 069 653 093 65.6302
ПРОТИВ: 9 884 692 757 0.8285
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 013 455 0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 400 186 521 672
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 финансового года:
В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 финансового года, прибыль ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 финансового года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 года.

Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 783 559 901 934 65.6713
ПРОТИВ: 6 413 149 424 0.5375
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 429 819 451 0.2875
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 399 752 010 168
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ТГК-2» равным 11 (Одиннадцать) человек.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».
Вариант голосования Количество голосов % (*)
Число голосов, поданное «ЗА»
(распределенное между кандидатами) 12 995 677 336 356 99.0169
Число голосов, поданное
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 10 681 154 0.0001
Число голосов, поданное
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 665 500 759 0.0051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 128 350 172 478
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
ФИО кандидата Количество голосов
1. Панайотис Георгиадес (Panayiotis Georghiades) 1 242 032 384 057
2. Тропко Леонид Александрович 1 238 580 875 537
3. Иконому Александрос (Economou Alexandros) 1 237 873 890 339
4. Мальцев Денис Игоревич 1 224 366 361 683
5. Бренчагов Анатолий Александрович 1 224 281 705 831
6. Байкалов Евгений Геннадьевич 1 224 253 787 791
7. Задорожний Андрей Владимирович 1 219 776 681 761
8. Филькин Роман Алексеевич 1 094 815 093 488
9. Бранис Александр Маркович 1 094 791 999 505
10. Спирин Денис Александрович 1 094 791 782 223
11. Велихова Евгения Ядуллаевна 1 094 788 730 951
12. Крутова Марина Борисовна 4 894 503 145
13. Кудрявый Виктор Васильевич 210 955 109
14. Бобров Алексей Николаевич 63 797 451
15. Дмитриенко Дмитрий Юрьевич 28 565 160
16. Суворов Денис Александрович 26 339 214
17. Сергеев Алексей Евгеньевич 24 416 596
18. Саввас Агапиу (Savvas Agapiou) 17 675 154
19. Мазалов Иван Николаевич 15 420 895
20. Яковлев Александр Юрьевич 15 340 331
21. Даниленко Ольга Александровна 12 085 722
22. Айвазян Армен Генрикович 6 525 649
23. Приходько Лев Борисович 3 830 123
24. Васюк Александр Валерьевич 3 420 377
25. Евстратенко Денис Викторович 1 168 264
Итого: 12 995 677 336 356

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «ТГК-2» в составе:
Панайотис Георгиадес (Panayiotis Georghiades)
Тропко Леонид Александрович
Иконому Александрос (Economou Alexandros)
Мальцев Денис Игоревич
Бренчагов Анатолий Александрович
Байкалов Евгений Геннадьевич
Задорожний Андрей Владимирович
Филькин Роман Алексеевич
Бранис Александр Маркович
Спирин Денис Александрович
Велихова Евгения Ядуллаевна

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Мефедова Татьяна Александровна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 783 566 765 190
9 826 151 943
3 297 826
399 755 235 422 65.6720
0.8235
0.0003
Кольцова Елена Геннадьевна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 783 566 736 806
9 828 728 162
3 326 210
399 752 659 203 65.6720
0.8238
0.0003
Кулаков Владимир Валерьевич ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 783 562 764 956
9 821 655 663
8 652 539
399 758 377 223 65.6717
0.8232
0.0007

Первушина Анна Владимировна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 783 544 008 157
9 848 892 981
3 313 821
399 755 235 422 65.6701
0.8254
0.0003
Бильщук Валерий Владимирович ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 783 525 776 720
9 858 932 748
14 081 710
399 752 659 203 65.6686
0.8263
0.0012
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТГК-2» в составе:
Бильщук Валерий Владимирович
Кольцова Елена Геннадьевна
Кулаков Владимир Валерьевич
Мефедова Татьяна Александровна
Первушина Анна Владимировна

Вопрос 6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 793 318 876 946 66.4892
ПРОТИВ: 62 961 218 0.0053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 733 763 0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 399 758 309 050
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «ТГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос 7. Об одобрении Договора ипотеки №0001-003385-13 от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, как сделки, предметом которой является недвижимое имущество ОАО «ТГК-2», в том числе земельные участки, а также сделки, взаимосвязанной с другой сделкой ОАО «ТГК-2» по передаче в залог доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в соответствии с условиями Договора залога доли от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, одобренной решением совета директоров ОАО «ТГК-2» от 28 марта 2014 года, оформленным протоколом от 02 апреля 2014 года, а также общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» от 30 июня 2014 года, решение которого оформлено протоколом № 13 от 03 июля 2014 года как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2».
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 783 319 683 050 53.1098
ПРОТИВ: 9 873 731 513 0.6694
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 198 803 152 0.0135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 399 762 663 262
(*) - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение в связи с взаимосвязанностью с другой сделкой сделки между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя:
Договора ипотеки №0001-003385-13 от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя (далее - «Договор ипотеки»), копия которого прилагается в Приложении № 1, как сделки, предметом которой является недвижимое имущество ОАО «ТГК-2», в том числе земельные участки, а также сделки, взаимосвязанной с другой сделкой ОАО «ТГК-2» по передаче в залог доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в соответствии с условиями Договора залога доли от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, одобренной решением совета директоров ОАО «ТГК-2» от 28 марта 2014 года, оформленным протоколом от 02 апреля 2014 года, а также общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» от 30 июня 2014 года, решение которого оформлено протоколом № 13 от 03 июля 2014 года (далее - «Одобрения») (далее - «Договор залога»), как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2», а также по основаниям, предусмотренным пп. 15.1.33 и 15.1.34 Устава ОАО «ТГК-2» в его редакции, действовавшей на дату принятия Одобрений.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору ипотеки, подлежащего одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 782 903 637 275 53.0816
ПРОТИВ: 9 876 005 351 0.6696
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 188 386 908 0.0128
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 400 186 851 443
(*) - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки, подлежащего одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя. Существенные условия дополнительного соглашения к Договору ипотеки указаны в проекте дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 2.

Вопрос 9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18 ноября 2013 года в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 783 329 740 173 53.1105
ПРОТИВ: 9 875 975 802 0.6696
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 188 304 713 0.0128
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 399 760 860 289
(*) - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18 ноября 2013 года в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (далее – «Договор залога»), одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя. Существенные условия дополнительного соглашения к Договору залога указаны в Приложении № 3.

Вопрос 10. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Соглашению об эксплуатации и техническом обслуживании Хуадянь-Тенинской ТЭЦ №0001-002119-13 от 22 ноября 2013 года, одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве эксплуатирующей организации и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве компании.
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 783 337 765 568 53.1111
ПРОТИВ: 9 870 426 507 0.6692
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 185 951 950 0.0126
Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки 399 760 736 952
(*) - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Соглашению об эксплуатации и техническом обслуживании Хуадянь-Тенинской ТЭЦ №0001-002119-13 от 22 ноября 2013 года (далее «Соглашение об эксплуатации и техническом обслуживании Хуадянь-Тенинской ТЭЦ»), одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве эксплуатирующей организации и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве компании. Существенные условия дополнительного соглашения №1 к Соглашению об эксплуатации и техническом обслуживании Хуадянь-Тенинской ТЭЦ указаны в проекте дополнительного соглашения №1, содержащегося в Приложении № 4.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2015, №14

2.8. В соответствии с п. 4 письма ЦБ РФ от 18.08.2014 № 06-52/6680 принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждено лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «ТГК-2» (ЗАО «Иркол»), путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона № 208 «Об акционерных обществах».

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ОАО «ТГК-2», по доверенности №0001юр/165-15 от 01.02.2015 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «06» июля 2015 года