ПАО "Квадра"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2014 года, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, время открытия – 15 час. 00 мин., время закрытия – 16 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам № 1, № 3, № 4, № 5 повестки дня - 85,9471 %.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня - 85,9462 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Итоги голосования:

«за» 1 707 225 828 421 голос
«против» 85 975 675 голосов
«воздержался» 1 022 778 170 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2013 год.


По второму вопросу:
Итоги голосования:

«за» 1 652 895 881 574 голоса
«против» 54 330 366 608 голосов
«воздержался» 1 079 559 502 голоса

Принятое решение:

1. Прибыль Общества по результатам 2013 финансового года не распределять в связи с наличием убытков в размере 1 187 333 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

По третьему вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:

№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Сальникова Екатерина Михайловна 1 086 940 970 580
2. Басова Юлия Васильевна 1 059 645 984 518
3. Подсыпанин Сергей Сергеевич 1 050 386 453 799
4. Шелков Владимир Витальевич 1 012 065 405 234
5. Данилов Павел Викторович 1 011 519 302 647
6. Вулф Даниел Лесин 1 010 333 266 824
7. Кононов Андрей Николаевич 1 000 566 999 952
8. Сосновский Михаил Александрович 1 000 316 376 318
9. Хёрн Дэвид Александр 996 893 575 758
10. Бродский Илья Викторович 6 717 678 894
11. Гаврилова Татьяна Владимировна 6 154 912 246
12. Клапцов Алексей Витальевич 5 901 636 750
13. Шарлье Кристоф Франсуа 367 387 096
«ПРОТИВ» всех кандидатов 93 778 161 354
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 7 973 652 213

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:

1. Сальникова Екатерина Михайловна
2. Басова Юлия Васильевна
3. Подсыпанин Сергей Сергеевич
4. Шелков Владимир Витальевич
5. Данилов Павел Викторович
6. Вулф Даниел Лесин
7. Кононов Андрей Николаевич
8. Сосновский Михаил Александрович
9. Хёрн Дэвид Александр

По четвертому вопросу:
Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
количество голосов
1. Пиунов Андрей Дмитриевич 1 696 961 866 506 10 355 280 744 926 607 479
2. Чиркова Марина Анатольевна 1 696 948 338 095 10 356 168 088 939 243 072
3. Оксимец Анастасия Владимировна 1 696 944 058 678 10 355 638 284 939 714 642
4. Юшина Ирина Николаевна 1 696 927 328 331 10 389 839 412 926 580 545
5. Филиппенко Александра Константиновна 1 696 914 383 436 10 398 642 277 926 390 730



Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:

1. Пиунов Андрей Дмитриевич
2. Чиркова Марина Анатольевна
3. Оксимец Анастасия Владимировна
4. Юшина Ирина Николаевна
5. Филиппенко Александра Константиновна


По пятому вопросу:
Итоги голосования:

«за» 1 696 888 172 601 голос
«против» 10 359 340 184 голоса
«воздержался» 1 018 599 197 голосов

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2014 года, № 1/17.

3. Подпись






3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра»             ____________________ В.В. Шелков
                                                                                                       (подпись)
                   м.п.

3.2. Дата «05» июня 2014 года